振兴生化:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-25
证券代码:000403 证券简称:振兴生化 公告编号:2019-037
振兴生化股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2018 年年度股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会,本次股东大会经公司第八届董事会第七次
会议决议召开。
3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》《振兴生化股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
4. 会议召开时间:
现场会议时间:2019 年 5 月 21 日(星期二)14:30
网络投票时间:
其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2019 年 5 月 21 日
上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络
投票时间为:2019 年 5 月 20 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 21 日下午 3:00 期间的
任意时间。
5. 会议召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表
决结果为准。
6. 股权登记日:2019 年 5 月 14 日(星期二)
7. 出席对象:
(1)于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
1
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员
(3)公司股东大会见证律师
8.召开地点:上海市浦东新区华夏东路 1539 号上海皇廷花园酒店耀华楼上
海厅。
二、会议审议事项
1.审议《2018年度董事会工作报告》;
本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见《2018年度
董 事 会 工 作 报 告 》, 刊 登 在 2019 年 4 月 25 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
2.审议《2018年度监事会工作报告》;
本议案经公司第八届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见《2018年度
监 事 会 工 作 报 告 》, 刊 登 在 2019 年 4 月 25 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
3.审议《2018年年度报告及其摘要》;
本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见《2018年年
度报告全文》和《2018年年度报告摘要》,刊登在2019年4月25日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
4.审议《2018年度财务决算报告》;
本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见《第八届董
事会第七次会议决议公告》,刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
5.审议《2018年度利润分配预案》;
本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见《第八届董
事会第七次会议决议公告》,刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
6.审议《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》;
本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见《第八届董
2
事会第七次会议决议公告》,刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
7.审议《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见《董事、监
事与高级管理人员薪酬管理制度》,刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
8.审议《关于2019年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案》。
本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见《第八届董
事会第七次会议决议公告》,刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年年度报告及其摘要 √
4.00 2018 年度财务决算报告 √
5.00 2018 年度利润分配预案 √
6.00 关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案 √
7.00 董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度 √
8.00 关于 2019 年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案 √
四、会议登记事项
1. 登记方式:
法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人或执行事务
合伙人(执行事务合伙人委派代表)证明书、身份证,证券账户卡及持股凭证;
3
委托代理人出席的,除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人(执行事
务合伙人委派代表)授权委托书、出席人身份证办理登记手续;
个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代
理人出席会议的,除上述资料外还须持被委托人本人身份证、授权委托书办理登
记手续;
异地股东可采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
2. 登记时间:2019 年 5 月 15 日-2019 年 5 月 17 日 9:00-11:30,14:00-17:00。
3. 登记地点:山西省太原市长治路 227 号高新国际大厦 16 层 1602 室。
4. 联系电话:0351-7038776;传真:0351-7038776。
5. 联系人:赵玉林。
6. 会议费用:与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具
体操作内容详见附件 1。
六、备查文件
振兴生化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十五日
4
附件 1:
参见网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:
投票代码:“360403;投票简称:“生化投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
(1)填报表决意见。
直接填报表决意见,同意、反对、弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2019 年 5 月 21 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 20 日(现场股东大会召开
前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 5 月 21 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件 2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席振兴生化股份有限公司
2018 年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号: 持股数: 股
委托人身份证号码(企业股东统一社会信用证代码):
被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下(请在相应表决意见栏目打“√”):
备注 表决意见
该列打钩
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年年度报告及其摘要 √
4.00 2018 年度财务决算报告 √
5.00 2018 年度利润分配预案 √
6.00 关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案 √
7.00 董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度 √
关于 2019 年度董事、监事与高级管理人员
8.00 √
薪酬方案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:
□可以 □不可以
委托人签名(企业股东加盖公章):
委托日期:二〇一九年 月 日
有效期限:二〇一九年 月 日至二〇一九年 月 日
6