证券代码：000403         证券简称：振兴生化        公告编号：2019-034
                       振兴生化股份有限公司
                第八届监事会第三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2019
年4月23日以现场与通讯相结合方式召开，会议由公司监事会主席王卫征先生召集并
主持。本次会议通知于2019年4月14日以通讯方式发出，会议应出席监事3人，实际
出席监事3人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：
    1、《2018 年度监事会工作报告》
    公司监事会严格按照相关法律法规及规章制度的规定，勤勉履行监督职责，依
法开展检查监察工作，维护了公司利益及股东合法权益。具体内容详见同日公告的
《2018 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
    2、《2018 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
    3、《2018年度财务决算报告》
    本议案尚需提交股东大会审议。


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       表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
       4、《2018 年度利润分配预案》
       经审核，根据大华会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度母公司
未分配利润为-778,588,225.31 元。鉴于 2018 年度母公司未分配利润为负数，且根
据公司实际经营情况及未来发展规划需要，公司 2018 年度不进行利润分配，不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2018 年度利润分配预案符合公司实际
经营情况。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
       5、《2018年度内部控制自我评价报告》
       经审核，公司《内部控制自我评价报告》是客观和真实的，公司内部控制的实
际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相
符。
       表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
       6、《公司董事会就 2018 年度审计报告所涉及带强制事项的说明》
       公司监事会对报告中涉及的事项进行了认真研究，认为董事会对此所作的专项
说明内容真实，认同董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事
项段的无保留意见的审计报告的说明。
       表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
       7、《关于计提资产减值准备和坏账准备的议案》
       经审核，公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和坏账准备，符
合公司的实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会
就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次计提资产减值准备和坏账准备的
决议。
       表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

       三、备查文件

       第八届监事会第三次会议决议。



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特此公告。



                  振兴生化股份有限公司
                      监   事   会
                 二〇一九年四月二十五日




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