振兴生化股份有限公司
                        2018 年度独立董事述职报告


    我们作为振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按
照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独
立董事工作制度》等相关法律制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发
挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法
权益。现将我们在2018年履行职责情况述职如下：

    一、2018年出席会议情况
    2018年度，公司共召开20次董事会，其中通讯方式15次、现场方式4次、现
场与电话方式1次。股东大会共召开5次。独立董事出席董事会和列席股东大会的
情况如下：
 独立董事    报告期内应出席                                    列席股东大
                              亲自出席       委托出席   缺席
   姓名        董事会次数                                        会次数
  余俊仙           15            14             1        0         3

  张晟杰           15            14             1        0         5

  刘书锦           14            14             0        0         5

  武世民           5             5              0        0         0

  王丽珠           5             5              0        0         0

  张林江           5             5              0        0         0


    我们认真审议了各项议案，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。我们对
公司董事会审议的各项议案独立、客观、审慎的进行了表决。

    二、发表独立意见情况
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相
关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观
的立场，我们对公司 2018 年度董事会审议的相关事项进行了认真核查，并对以
下议案发表了独立意见：


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         时间及届次                                    事项
      2018 年 1 月 17 日
                                  关于聘任高级管理人员的独立意见
 第七届董事会第二十七次会议
      2018 年 4 月 13 日
                                  关于补选公司董事的独立意见
 第七届董事会第二十八次会议
                                  关于关联方资金往来及对外担保情况的独立意见；
                                  关于本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案的
                                  意见；
                                  关于对公司内部控制自我评价报告发表意见；
      2018 年 4 月 25 日          关于对续聘审计机构的独立意见；
 第七届董事会第二十九次会议       关于公司 2017 年度财务报告被会计师事务所出具带
                                  强调事项段的无保留意见的审计报告的独立意见；
                                  关于对公司会计政策变更及前期会计差错更正的独立
                                  意见；
                                  关于对计提资产减值准备及预计负债的独立意见。
      2018 年 5 月 10 日          关于变更增持承诺的承诺主体及承诺履行期限议案的
 第七届董事会第三十四次会议       独立意见
      2018 年 7 月 13 日
                                  关于聘任杨成成女士为公司财务总监议案的独立意见
 第七届董事会第三十六次会议
       2018 年 8 月 1 日          关于以公开拍卖方式转让子公司湖南唯康药业有限公
 第七届董事会第三十七次会议       司 75%股权议案的独立意见
                                  关于前期会计差错更正议案的独立意见；
      2018 年 8 月 30 日
                                  关于对公司关联方资金往来和对外担保情况的专项说
 第七届董事会第三十八次会议
                                  明和独立意见。
      2018 年 9 月 26 日          关于聘任 2018 年度公司财务、内控审计机构及支付报
 第七届董事会第三十九次会议       酬议案的事前认可意见及独立意见
2018 年 10 月 12 日第七届董事会   关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供专项
        第四十次会议              服务的独立意见
      2018 年 11 月 1 日
                                  关于变更承诺主体及承诺履行期限议案的独立意见
 第七届董事会第四十二次会议
      2018 年 11 月 13 日         关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票其他风险警
 第七届董事会第四十三次会议       示议案的独立意见
      2018 年 11 月 30 日
                                  关于公司董事换届选举相关事项的独立意见
 第七届董事会第四十四次会议
                                  关于公司总经理、财务总监、副总经理兼证券事务代表
      2018 年 12 月 17 日
                                  聘任人选及关于由董事代行董事会秘书职责议案的独
   第八届董事会第一次会议
                                  立意见

    三、保护投资者权益方面所作的工作
     1、按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所主板上市公司规范运作
指引》等法律、法规要求和《信息披露管理办法》规定，督促公司完善信息披露


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工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
    2、时刻关注公司经营情况，积极与公司管理层进行沟通，对公司业务发展
和投资项目等事项的进展情况进行了核查和监督。
    3、严格履行独立董事职责，对公司董事会审议的每个议案均进行认真审核。
对公司利润分配预案、内部控制自我评价报告等事项发表了独立意见，能够独立、
客观、审慎地行使表决权。
    4、认真学习相关法规和规章制度，积极参加深圳证券交易所等监管部门组
织的相关培训，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思
想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实有效的提高
维护公司利益和股东合法权益的能力。
    2018 年，我们作为公司独立董事，严格按照上市公司相关法律法规，本着
客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠
实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用。
    2019 年我们将继续秉承审慎、客观、独立的原则，认真、勤勉、忠实的履
行独立董事的职责，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司稳健经营、规范
运作。




                                           振兴生化股份有限公司
                                         独立董事：余俊仙、张晟杰
                                           二〇一九年四月二十三日




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