振兴生化股份有限公司

                                  2018 年度监事会工作报告

       2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
 票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和
 《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，监事会勤勉履行监督职责，依
 法开展检查监察工作，维护了公司利益及股东合法权益。
       一、监事会召开情况
       2018 年度，监事会共召开 10 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有
 会议的决议都合法有效。监事会会议召开的具体情况如下表：
                      召开时间及
序号       届次                      出席人员                        议案审议情况
                       召开方式
                        2018 年     应出席监事 审议通过了《关于提名补选周冠鑫先生为公司第七届监
       第七届监事会
 1                     4 月 13 日 5 名，实际出 事会非职工代表监事的议案》《关于提名补选王卫征先
       第十六次会议
                      （通讯会议） 席监事 5 名 生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。
                                                  审议通过了《2017 年年度报告及摘要》《2017 年度监
                                                  事会工作报告》《2017 年度财务报告》《2017 年度利
                        2018 年     应出席监事 润分配预案》《2017 年内部控制的自我评价报告》《公
       第七届监事会
 2                     4 月 25 日 5 名，实际出 司董事会就 2017 年度审计报告所涉及带强调事项的说
       第十七次会议
                      （现场会议） 席监事 5 名 明》《关于 2017 年度计提资产减值准备及预计负债的
                                                  议案》关于会计政策变更及前期会计差错更正的议案》
                                                  《关于控股股东与其他关联方资金占用情况的议案》。
                        2018 年     应出席监事
       第七届监事会
 3                     4 月 27 日 5 名，实际出 审议通过了《2018 年第一季度报告》。
       第十八次会议
                      （通讯会议） 席监事 5 名
                        2018 年     应出席监事
       第七届监事会                               审议通过了《关于补选周冠鑫先生为公司第七届监事
 4                     5月2日      3 名，实际出
       第十九次会议                               会主席的议案》。
                      （现场会议） 席监事 3 名
                        2018 年     应出席监事
       第七届监事会                               审议通过了《关于变更增持承诺的承诺主体及承诺履
 5                     5月1日      3 名，实际出
       第二十次会议                               行期限的议案》。
                      （通讯会议） 席监事 3 名
       第七届监事会     2018 年     应出席监事
                                                  审议通过了《2018 年半年度报告及摘要》《关于前期
 6     第二十一次会    8 月 30 日 3 名，实际出
                                                  会计差错更正的议案》。
            议        （通讯会议） 席监事 3 名
       第七届监事会     2018 年     应出席监事
 7     第二十二次会 10 月 29 日 3 名，实际出 审议通过了《2018 年第三季度报告》。
            议        （通讯会议） 席监事 3 名
 8     第七届监事会     2018 年     应出席监事 审议通过了《关于变更承诺主体及承诺履行期限的议

                                                    1
     第二十三次会    11 月 1 日 3 名，实际出 案》。
          议        （通讯会议） 席监事 3 名
                                               审议通过了《关于换届选举暨选举周冠鑫为公司第八
     第七届监事会     2018 年    应出席监事
                                               届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于换届
9    第二十四次会 11 月 30 日 3 名，实际出
                                               选举暨选举王卫征为公司第八届监事会非职工代表监
          议        （通讯会议） 席监事 3 名
                                               事候选人的议案》。
                      2018 年    应出席监事
     第八届监事会                              审议通过了《关于选举王卫征先生为公司第八届监事会
10                  12 月 17 日 3 名，实际出
      第一次会议                               主席的议案》。
                    （通讯会议） 席监事 3 名

      二、监事会意见

     报告期内，公司监事会全体成员，按照《公司法》《公司章程》所赋予的职
责和权力，独立行使监督职能，对公司的重大决策、经营活动以及董事和高级管
理人员履职情况进行了检查和监督，维护了公司利益及股东合法权益。
     报告期内，监事会成员列席了董事会会议、参加了公司股东大会，审议了董
事会提交的公司《2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度财务报告》、《2018 年
半年度报告及摘要》等议案，检查了公司的相关财务资料。监事会认为：
     1、报告期内，公司各项决策程序合法规范，并已建立了较为完善的内部控制
制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够尽职尽责，未发生违反
法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；
     2、监事会认真检查和审核了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公
司 2018 年度审计报告，认为会计师事务所出具的审计报告是真实的，如实公正地
反映了公司本年度财务状况和经营成果；
     3、监事会认真审阅了董事会提交的“内部控制的自我评价报告”，认为董事
会的自我评价报告真实反映了公司内控建设的实际情况，对此没有异议。




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                                                                     监   事   会

                                                                二〇一九年四月二十三日




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