证券代码：000403           证券简称：振兴生化          公告编号：2019-041
                          振兴生化股份有限公司
           第八届董事会第九次会议（临时会议）决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议（临时会
议）于2019年5月10日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持。
本次会议通知于2019年5月8日以通讯方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事
7人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

       1、《关于股东变更承诺履行期限的议案》

       振兴集团有限公司与中国银行云南省分行双方已初步达成还款方案，最终金额
需要中国银行总行审批确定，担保主债务项下应清偿金额需等待中国银行总行确认
后方可清偿，因此尚未履行完毕的担保承诺预计无法于 2019 年 5 月 15 日前完成。
鉴于此，2019 年 5 月 7 日振兴集团有限公司与深圳市航运健康科技有限公司向公司
出具《关于变更承诺履行期限的函》，振兴集团有限公司就尚未履行完毕的担保承诺
的履行期限提出展期申请，请求履行期限由 2019 年 5 月 15 日延长至本次承诺变更
事项经公司股东大会审议通过后 180 日内。具体内容详见《关于股东变更承诺履行
期限的公告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
       航运健康向公司出具《关于提请振兴生化股份有限公司增加 2018 年年度股东大
会临时提案的函》，为提高决策效率，航运健康作为持有公司 3%以上股份的股东，
向公司董事会提交在《关于股东变更承诺履行期限的议案》审议通过后，提请公司



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董事会将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。
    郑毅先生和罗军先生作为深圳市航运健康科技有限公司的关联方,均对本议案
回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

    三、备查文件

    第八届董事会第九次会议（临时会议）决议。

    特此公告。




                                               振兴生化股份有限公司

                                                   董   事   会

                                               二〇一九年五月十一日




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