证券代码：000403        证券简称：振兴生化           公告编号：2019-042
                       振兴生化股份有限公司
        第八届监事会第五次会议（临时会议）决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议（临时会
议）于2019年5月10日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席王卫征先生召集并主
持。本次会议通知于2019年5月8日以通讯方式发出，会议应出席监事3人，实际出席
监事3人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：
    1、《关于股东变更承诺履行期限的议案》
    振兴集团有限公司及深圳市航运健康科技有限公司申请变更承诺履行期限，履
行期限延长至本次承诺变更事项经公司股东大会审议通过后180日内，符合目前实际
情况，有利于确保承诺的切实履行，不存在损害公司及股东利益的行为；该事项审
议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。
   王卫征先生作为深圳市航运健康科技有限公司的关联方，对本议案回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

    三、备查文件

    第八届监事会第五次会议（临时会议）决议。

    特此公告。



                                               振兴生化股份有限公司


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        监   事   会
    二〇一九年五月十一日




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