证券代码：000403         证券简称：振兴生化         公告编号：2019-044

                       振兴生化股份有限公司
   关于2018年年度股东大会增加临时提案暨召开股东大会
                           补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开第八届
董事会第七次会议，会议决定于 2019 年 5 月 21 日（星期二）召开公司 2018 年年
度股东大会，具体内容详见公司刊登在 2019 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资
讯网上的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-037）。
    2019 年 5 月 10 日，公司召开的第八届董事会第九次会议（临时会议）审议
通过了《关于股东变更承诺履行期限的议案》，具体内容详见同日刊登在《证券时
报》和巨潮资讯网上的《关于股东变更承诺履行期限的公告》。同时，公司董事会
收到公司股东深圳市航运健康科技有限公司（以下简称“航运健康”）的《关于提
请振兴生化股份有限公司增加 2018 年年度股东大会临时提案的函》，为提高决策
效率，航运健康提议将公司第八届董事会第九次会议（临时会议）审议通过的《关
于股东变更承诺履行期限的议案》作为临时提案，提交公司 2018 年年度股东大会
审议。
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截止本
公告日，航运健康持有公司 50,964,175 股，占公司总股本的 18.70%，作为公司
持股 3%以上股东，具有提交临时提案的资格，且其提议的临时提案的内容未超出
相关法律、法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，有明确议题和具体
决议事项，公司董事会同意将《关于股东变更承诺履行期限的议案》作为新增的
临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记
日和其他会议事项均不变，现将 2018 年年度股东大会具体事项重新通知如下：

                                     1
    一、召开会议基本情况

    1. 股东大会届次：2018 年年度股东大会

    2. 股东大会召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第八届董事会第七次
会议决议和第八届董事会第九次会议（临时会议）决议召开。

    3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》《振兴生化股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    4. 会议召开时间：

    现场会议时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）14:30

    网络投票时间：

    其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2019 年 5 月 21 日
上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络
投票时间为：2019 年 5 月 20 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 21 日下午 3：00 期间的
任意时间。

    5. 会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。

    6. 股权登记日：2019 年 5 月 14 日（星期二）

    7. 出席对象：

    （1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员

    （3）公司股东大会见证律师

    8．召开地点：上海市浦东新区华夏东路 1539 号上海皇廷花园酒店耀华楼上
海厅。

                                       2
     二、会议审议事项
     1．审议《2018年度董事会工作报告》；
     本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《2018年度
董 事 会 工 作 报 告 》， 刊 登 在 2019 年 4 月 25 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
     2．审议《2018年度监事会工作报告》；
     本议案经公司第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见《2018年度
监 事 会 工 作 报 告 》， 刊 登 在 2019 年 4 月 25 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
     3．审议《2018年年度报告及其摘要》；
     本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《2018年年
度报告全文》和《2018年年度报告摘要》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
     4．审议《2018年度财务决算报告》；
     本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《第八届董
事会第七次会议决议公告》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
     5．审议《2018年度利润分配预案》；
     本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《第八届董
事会第七次会议决议公告》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
     6．审议《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》；
     本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《第八届董
事会第七次会议决议公告》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
     7．审议《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》；
     本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《董事、监
事与高级管理人员薪酬管理制度》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

                                              3
    8．审议《关于2019年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案》；
    本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《第八届董
事会第七次会议决议公告》，刊登在2019年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    9．审议《关于股东变更承诺履行期限的议案》。
    本议案经公司第八届董事会第九次会议（临时会议）审议通过，具体内容详
见《第八届董事会第九次会议（临时会议）决议公告》，刊登在2019年5月11日的
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。该议案关联股东
振兴集团有限公司、深圳市航运健康科技有限公司及其一致行动人中国信达资产
管理股份有限公司均需回避表决。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                      备注
   提案编码      提案名称                                         该列打钩的栏
                                                                   目可以投票

     100         总议案：除累积投票提案的所有提案                      √

非累积投票提案

     1.00        2018 年度董事会工作报告                               √

     2.00        2018 年度监事会工作报告                               √

     3.00        2018 年年度报告及其摘要                               √

     4.00        2018 年度财务决算报告                                 √

     5.00        2018 年度利润分配预案                                 √

     6.00        关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案                  √

     7.00        董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度                  √

     8.00        关于 2019 年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案        √

     9.00        关于股东变更承诺履行期限的议案                        √

    四、会议登记事项

    1. 登记方式：

    法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事务
                                           4
合伙人（执行事务合伙人委派代表）证明书、身份证，证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席的，除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人（执行事
务合伙人委派代表）授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

    个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代
理人出席会议的，除上述资料外还须持被委托人本人身份证、授权委托书办理登
记手续；

    异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

    2. 登记时间：2019 年 5 月 15 日-2019 年 5 月 17 日 9:00-11:30，14:00-17:00。

    3. 登记地点：山西省太原市长治路 227 号高新国际大厦 16 层 1602 室。

    4. 联系电话：0351-7038776；传真：0351-7038776。

    5. 联系人：赵玉林。

    6. 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具
体操作内容详见附件 1。

    六、备查文件

    1、振兴生化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。

    2、振兴生化股份有限公司第八届董事会第九次会议（临时会议）决议。




                                                   振兴生化股份有限公司
                                                       董    事    会
                                                   二〇一九年五月十一日




                                       5
附件 1：

                      参见网络投票的具体操作流程

    一、     网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码：“360403；投票简称：“生化投票”。

    2. 填报表决意见或选举票数
    （1）填报表决意见。
    直接填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、     通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2019 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 20 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 21 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                      6
  附件 2

                                           授权委托书
         兹委托          先生/女士代表本人（本公司）出席振兴生化股份有限公司
  2018 年年度股东大会并代为行使表决权。
         委托人股票帐号：                             持股数：                 股
         委托人身份证号码（企业股东统一社会信用证代码）：
         被委托人（签名）：                    被委托人身份证号码：
         委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：


                                                          备注                 表决意见
                                                        该列打钩
提案编码                   提案名称
                                                        的栏目可        同意     反对     弃权
                                                          以投票

非累积投票提案

  1.00      2018 年度董事会工作报告                        √

  2.00      2018 年度监事会工作报告                        √

  3.00      2018 年年度报告及其摘要                        √

  4.00      2018 年度财务决算报告                          √

  5.00      2018 年度利润分配预案                          √

  6.00      关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案           √

  7.00      董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度           √

            关于 2019 年度董事、监事与高级管理人员
  8.00                                                     √
            薪酬方案

  9.00      关于股东变更承诺履行期限的议案                 √


         如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
                  □可以                                           □不可以


         委托人签名（企业股东加盖公章）：
         委托日期：二〇一九年         月     日
         有效期限：二〇一九年         月     日至二〇一九年        月     日
                                                  7