证券代码：000403         证券简称：振兴生化          公告编号：2019-049
                       振兴生化股份有限公司
        第八届董事会第十次会议（临时会议）决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议（临时会
议）于2019年5月21日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持。
本次会议通知于2019年5月17日以通讯方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董
事7人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：
    1、《关于聘任公司财务总监的议案》
    公司董事会近日收到公司财务总监杨成成女士的书面辞职报告，杨成成女士因
个人原因，辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任上市公司任何职务。按照《公
司章程》的规定，根据公司总经理朱光祖先生的提名，董事会同意聘任王志波先生
为公司财务总监，任期自董事会通过之日至第八届董事会任期届满之日为止。王志
波先生简历详见附件。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
    2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    按照《公司章程》的规定，根据公司董事长黄灵谋先生的提名，董事会同意聘
任赵玉林先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日至第八届董事会任期届满
之日为止。赵玉林先生简历详见附件。
    根据《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》规定，赵玉林先生 2019 年度
基本月薪 7 万元/月（含税），基本年薪 84 万元(含税)，浮动绩效薪酬根据公司年度
经营目标和个人年度业绩考核指标完成情况为考核基础确定。


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    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
    董事会秘书赵玉林先生联系方式如下：

    办公电话：0351-7038776

    联系传真：0351-7038776

    电子邮箱：zxsh@czxbp.com

    联系地址：山西省太原市长治路 227 号高新国际大厦 16 层
    三、备查文件

    第八届董事会第十次会议（临时会议）决议。

    特此公告。




                                                振兴生化股份有限公司

                                                    董   事   会

                                               二〇一九年五月二十二日




附件：
  王志波简历
   王志波，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年生。现任公司副总经理。2008
年毕业于湖北大学工商管理专业，本科学历，曾任大信会计师事务所高级审计师，
国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务董事，重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公
司董事、副总经理、董事会秘书等职务。
    截止本公告日，王志波先生未持有振兴生化股份，其与持有公司 5%以上股份的



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股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监
事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。


    赵玉林简历
    赵玉林，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，男，1987 年生。现任公司
证券事务代表。曾任美的集团股份有限公司证券事务专员及资产重组经理等职务，
无锡小天鹅股份有限公司证券事务代表。已于 2013 年 12 月取得深圳证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书。
    截止本公告日，赵玉林先生未持有振兴生化股份，其与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监
事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。




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