证券代码：000403 证券简称：振兴生化 公告编号：2019-067
振兴生化股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 11 月 7 日（星期四）下午 3:00
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：
2019 年 11 月 7 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统网络投票时间为：2019 年 11 月 6 日下午 3:00 至 2019 年 11 月 7
日下午 3：00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省湛江市开发区乐山路 27 号财富汇金融中心 1604 号会
议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄灵谋先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及
《公司章程》的有关规定。
（二）出席会议股东情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
1
占该类别有表 占该类别有表 占该类别有
人 人 人
代表股份数 决权总股份数 代表股份数 决权总股份数 代表股份数 表决权总股
数 数 数
比例 比例 份数比例
0 0.00 0.0000% 60 141,265,325 51.8257% 60 141,265,325 51.8257%
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京
市嘉源律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会共审议三项议案，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案 1：关于变更公司 总体 141,166,921 99.9303% 98,404 0.0697% 0 0.0000%
名称及证券简称的议
案 中小投资者 3,535,426 97.2920% 98,404 2.7080% 0 0.0000%
议案 2：关于修改《公 总体 141,152,821 99.9204% 112,504 0.0796% 0 0.0000%
司章程》的议案 中小投资者 3,521,326 96.9040% 112,504 3.0960% 0 0.0000%
议案 3：关于股东变更 总体 88,922,844 99.5764% 348,306 0.3900% 30,000 0.0336%
承诺履行期限的议案 中小投资者 3,255,524 89.5893% 348,306 9.5851% 30,000 0.8256%
其中议案 3 深圳市航运健康科技有限公司及其一致行动人中国信达资产管理股
份有限公司、振兴集团有限公司均已回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所韦佩律师、常跃全律师列席了本次股东大会并出具了法
律意见：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，
表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。（全文请见《北
京市嘉源律师事务所关于振兴生化股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会法律
意见书》）。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2
2、《法律意见书》。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月八日
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