证券代码：000403              证券简称：双林生物            公告编号：2020-005
                          南方双林生物制药股份有限公司
                       2020年第一次临时股东大会决议公告
          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏。


          特别提示：
          本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
       本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

          （一）会议召开情况：
          1、召开时间：
          （1）现场会议时间：2020 年 03 月 04 日（星期三）下午 3:00
          （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：

   2020 年 3 月 4 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网
   投票系统网络投票时间为：2020 年 3 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
   间。

          2、现场会议地点：广东省湛江市开发区乐山路 27 号财富汇金融中心 1604 号会

   议室。
          3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
          4、会议召集人：公司董事会
          5、会议主持人：董事长黄灵谋先生
          6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及
   《公司章程》的有关规定。

          （二）出席会议股东情况

现场会议出席情况                       网络投票情况                        总体出席情况




                                                                                         1
                    占该类别有表                             占该类别有表                                      占该类别有
人                                    人                                          人
      代表股份数    决权总股份数              代表股份数     决权总股份数                代表股份数            表决权总股
数                                    数                                          数
                        比例                                     比例                                          份数比例

 0        0           0.0000%         77      156,807,183       57.5275%          77     156,807,183            57.5275%

                （三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京
          市嘉源律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

                二、提案审议表决情况

                本次股东大会审议一项议案，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：

                                                     同意                         反对                         弃权
     议案名称             类别
                                              股数           比例          股数          比例     股数                比例
议案 1：关于子公司 总体                    156,417,183      99.7513%    390,000        0.2487%         0          0.0000%
2020 年度申请银行授
信及为子公司提供担 中小投资者              19,785,688       98.0670%    390,000        1.9330%         0          0.0000%
保的议案

                三、律师出具的法律意见

                北京市嘉源律师事务所韦佩律师、常跃全律师列席了本次股东大会并出具了法
          律意见：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，
          表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。（全文请见《北
          京市嘉源律师事务所关于南方双林生物制药股份有限公司 2020 年第一次临时股东
          大会法律意见书》）。

                四、备查文件

                1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
                2、《法律意见书》。

                特此公告。




                                                                    南方双林生物制药股份有限公司



                                                                                                           2
   董   事   会

二〇二〇年三月五日




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