证券代码：000404             证券简称：华意压缩             公告编号：2017-069


                           华意压缩机股份有限公司
                   关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会2017年第五次临时会议决定
召开2017年第四次临时股东大会。

    （三）本次会议审议事项已经本公司第七届董事会 2017 年第五次临时会议审议通
过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交
所《股票上市规则》和公司章程等的有关规定。

    （四）本次股东大会的召开时间

    1、现场会议召开时间：2017年8月8日（星期二）下午14:30开始；

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
年8月8日上午9：30至11:30，下午13：00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2017年8月7日15：00至2017年8月8日15:00期间的任意时间。

    （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （六）本次会议股权登记日：2017年8月3日（星期四）

    （七）本次股东大会出席对象

    1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

    于股权登记日2017年8月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    根据公司2017年7月22日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《华意压缩机股份有限公司第七届董事会2017年第五次临时会议决议公告》及
相关公告，与第2项《关于与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交
易议案》有利害关系的股东需要回避表决，且该等股东不可接受其他股东委托进行投
票。

       2、公司董事、监事和高级管理人员。

       3、公司聘请的律师。

       （八）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

       二、会议审议事项

       (一)提交股东大会表决的议案

       本次会议审议事项已经本公司第七届董事会2017年第五次临时会议审议通过。具
体议案如下：

        议案编号                             审议事项
           1         《关于增补公司董事的议案》
                     《关于与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>的
           2
                     关联交易议案》

       注：根据规定，上述议案以普通决议方式表决。根据公司2017年7月22日在《证券
时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《华意压缩机股份有限公司
第七届董事会2017年第五次临时会议决议公告》及相关公告，第2项议案有利害关系的
股东需回避表决。

   （二）披露情况

       上述议案请查阅公司2017年7月22日在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《华意压缩机股份有限公司第七届董事会2017年
第五次临时会议决议公告》及相关公告。



       三、提案编码
                                                                     备注
                                                                   该列打勾的
          提案编码                      提案名称
                                                                   栏目可以投
                                                                       票

            100                          总议案                       √
       非累积投票提案
            1.00          《关于增补公司董事的议案》                  √
                        《关于与四川长虹集团财务有限公司签署<
            2.00                                                   √
                        金融服务协议>的关联交易议案》

       股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00代
表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推；



       四、现场股东大会会议登记等事项

       （一）登记方式

       自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被
委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法
定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授
权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记（股东授权委托
书样式详见附件2）。

       （二）登记时间： 2017年8月4日、8月7日上午9:00～11:00，下午14:00～16:00。

       （三）登记地点：景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。

       (四)会议联系方式：

       (1)公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号

       (2)邮政编码：333000

       (3) 联 系 人：巢亦文、张宸军

       (4)电 话：0798-8470237
       (5)传 真：0798-8470221
       （6）电子邮箱：hyzq@hua-yi.cn
       （五）会议费用：现场会议预期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自
理。
       （六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。



       五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

       本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。



    六、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。




                                                 华意压缩机股份有限公司董事会

                                                   2017年7月22日
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序

       1、投票代码：360404

       2、投票简称：“华意投票”。

       3、议案设置及意见表决

       本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

       4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。

       在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2017年8月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月7日下午3:00，结束时间为2017年
8月8日下午3:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

       3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件 2：


                                 授 权 委 托 书

    兹委托               先生（女士）代表本人（本单位）出席 2017 年 8 月 8
日召开的华意压缩机股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会，对会议审议的各
项议案按本授权委托书投票， 并代为签署相关会议文件。

                                                     备注     同意   反对   弃权

  提案编码                提案名称                 该列打勾
                                                   的栏目可
                                                     以投票

    100                    总议案                     √

  非累积投
  票提案

    1.00      《关于增补公司董事的议案》              √

              《关于与四川长虹集团财务有限公司
    2.00                                              √
              签署<金融服务协议>的关联交易议案》

    注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投
票表示。

     2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。


    委托人签名：                            委托人证件号码：


    委托人持有股份性质和数量：              委托人证券账户号码：


    受委托人签名：                          受托人身份证号码：


    授权委托书签发日期：                    有效期限：


    （注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
股东授权委托书复印或按样本自制有效）