证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2018-001
华意压缩机股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会
的 通 知 刊 登 于 2017 年 12 月 15 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上，本次股东大会未出现否决提案的情形，不涉及
变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召集人：公司第七届董事会，公司第七届董事会 2017 年第十次临时会
议决定召开本次股东大会。
（2）主持人：鉴于董事长杨秀彪先生出差在外，根据公司章程第六十七条
规定，经公司半数以上的董事推举，本次会议由董事、总经理朱金松先生主持。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召开时间：
现场会议时间：2018 年 1 月 5 日下午 14:30
网络投票时间：2018 年 1 月 4 日至 2018 年 1 月 5 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 1 月
5 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 1 月 4 日
下午 15:00 至 2018 年 1 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。
(5)现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道 1 号公司会议室
本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东（代理人) 共 11 名，代表有表决权股份 213,748,430
股，占公司总股本的 30.71%。其中，现场出席的股东（代理人)为 7 名，代表股
份 213,662,205 股，占本公司总股本的 30.70%。参与网络投票的股东为 4 名，
代表有表决权股份 86,225 股,占公司总股本的 0.01%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，福建君立律师事务所
指派的见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、议案的表决方式：会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方
式表决。
2、表决结果
表决意见
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
占出席本次
次股东大 次股东大
议 案 表决分类 股东大会有 表决结果
股份数量 会有 效 股份数量 会有 效
股份数量（股） 效表决权股
（股） 表决权股 （股） 表决权股
份总数的比
份总数的 份总数的
例（%）
比 例（%） 比例（%）
1、《关于增 总的表决 213,669,105 99.96% 79,325 0.04% 0 0.00%
获得有效
结果 表决权股
补公司董
份总数的
事的议案》 其中：中 1/2 以上
小股东表 10,035,350 99.22% 79,325 0.78% 0 0.00% 通过
决结果
2、《关于改 总的表决 213,669,105 99.96% 79,325 0.04% 0 0.00%
获得有效
结果 表决权股
选公司监
份总数的
事的议案》 其中：中 1/2 以上
小股东表 10,035,350 99.22% 79,325 0.78% 0 0.00% 通过
决结果
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：常晖、张欣
3、结论性意见：华意压缩机股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的召
集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、法律意见书
华意压缩机股份有限公司董事会
2018 年 1 月 6 日