华意压缩：2018年第三次临时股东大会的法律意见书2018-05-19
关于华意压缩机股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会的
法律意见书
福建君立律师事务所
FUJIAN JUNLI LAW FIRM
中国福州市工业路 572 号凤凰望郡 3 层
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
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关于华意压缩机股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会的
法律意见书
〔2017〕君立顾字第 074 号
致：华意压缩机股份有限公司
引 言
福建君立律师事务所接受华意压缩机股份有限公司（以下简称公司）的委托，
指 派 江 日 华 律 师 （ 执 业 证 号 13501199410750109 ） 和 张 欣 律 师 （ 执 业 证 号
13501201711753276）参加公司 2018 年第三次临时股东大会（以下简称本次会议），
并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理
委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规
范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《华意压缩机股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本
法律意见书。
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法律意见书律师声明事项
〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前
提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第七届董事会 2018
年第五次临时会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股
东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的
复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章
均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向
本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之
处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召
开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意
见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效
性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、
营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件
或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有
效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意
见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，
本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。
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正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第七届董事会于 2018 年 4 月 25 日召开 2018 年第五次临时会议，并作出关
于召开本次会议的决议。
公司董事会于 2018 年 4 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告了《华意压缩机股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（以
下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议
事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2018 年 5 月 18 日下午 14 时 30 分在江西省景德镇市高新区长虹大道
1 号华意压缩机股份有限公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨秀彪先生主持。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东（或股东代理人）6 人，代表股份 212,512,805 股，占公
司股份总数（695,995,979 股）的 30.5336%。
出席现场会议的股东（或股东代理人）均为 2018 年 5 月 15 日下午收市后，在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
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2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有
效表决的股东（或股东代理人）共计 1 人，代表股份 2,400 股，占公司股份总数
（695,995,979 股）的 0.0003%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2018 年 5 月 18 日上
午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票，及 2018 年 5 月 17 日下午 15 时至 2018 年 5 月 18 日下午 15 时通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所
有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事、监事出席了本次会议，公司
部分高级管理人员也列席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票及网络投票相
结合的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事
候选人的议案》
1.1 提名杨秀彪为第八届董事会非独立董事候选人
同意 212,512,805 股，占参与该项表决股份总数的 99.9989%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
1.2 提名朱金松为第八届董事会非独立董事候选人
同意 212,512,805 股，占参与该项表决股份总数的 99.9989%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
1.3 提名王光全为第八届董事会非独立董事候选人
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同意 212,512,805 股，占参与该项表决股份总数的 99.9989%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
1.4 提名史强为第八届董事会非独立董事候选人
同意 212,512,805 股，占参与该项表决股份总数的 99.9989%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
1.5 提名寇化梦为第八届董事会非独立董事候选人
同意 212,512,805 股，占参与该项表决股份总数的 99.9989%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
1.6 提名何心坦为第八届董事会非独立董事候选人
同意 212,512,805 股，占参与该项表决股份总数的 99.9989%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事候
选人的议案》
2.1 提名张蕊为第八届董事会独立董事候选人
同意 212,512,805 股，占参与该项表决股份总数的 99.9989%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
2.2 提名唐英凯为第八届董事会独立董事候选人
同意 212,512,805 股，占参与该项表决股份总数的 99.9989%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
2.3 提名李余利为第八届董事会独立董事候选人
同意 212,512,805 股，占参与该项表决股份总数的 99.9989%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选
人的议案》
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3.1 提名李云强先生为第八届监事会非职工监事候选人
同意 212,512,805 股，占参与该项表决股份总数的 99.9989%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
3.2 提名周钰女士为第八届监事会非职工监事候选人
同意 212,512,805 股，占参与该项表决股份总数的 99.9989%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（四）《关于确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》
同意 212,512,805 股，占参与该项表决股份总数的 99.9989％；反对 2,400 股，占
参与该项表决股份总数的 0.0011%；无弃权股。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
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四、结论意见
综上所述，本所律师认为：华意压缩机股份有限公司 2018 年第三次临时股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次
会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法
有效。
特此致书！
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：蔡仲翰 江日华
张 欣
二〇一八年五月十八日
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