证券简称：长虹华意             证券代码：000404              公告编号：2019-039



                  长虹华意压缩机股份有限公司
          第八届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1、会议通知时间与方式

     长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第八届董
事会 2019 年第四次临时会议通知于 2019 年 9 月 19 日以电子邮件形式送达全体董事。

     2、会议召开的时间和方式

     （1）会议于 2019 年 9 月 23 日上午 9：30 以通讯方式召开。

     （2）董事出席会议情况

      公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。

     （3）会议主持人：董事长杨秀彪先生

     （4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
    综合考虑公司及控股子公司长虹格兰博科技股份有限公司(以下简称“格兰博”)
长期战略规划及业务发展，进一步提高经营效率，降低运营成本，公司董事会同意格
兰博申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。上述事项经格兰博股东大会审议通
过后，尚需取得相关监管部门的审核批准。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票。

    详细内容请参见同日披露的《长虹华意压缩机股份有限公司关于控股子公司申请
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。

    （二）审议通过《关于为控股子公司申请终止挂牌对异议股东采取股份回购保护
措施的议案》
    鉴于格兰博拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护对格兰博终止
挂牌有异议的股东利益，公司董事会同意对其异议股东采取股份回购的保护措施，以
不低于异议股东取得格兰博股票时的原始成本价格进行股份回购，实际回购价格由双

方协商确定。具体回购事宜以格兰博公告为准。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。



                                          长虹华意压缩机股份有限公司董事会

                                                 2019 年 9 月 24 日