股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2017-034 号
山东胜利股份有限公司董事会
关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资
互相担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“胜利股份”）
于2017年7月24日召开公司八届二十九次董事会会议（临时），会议审议并
以全票赞成通过了公司与齐鲁置业有限公司（以下简称“齐鲁置业”）及
其子公司进行融资互相担保的议案。
公司大幅减少与外部企业间担保的同时，仍需保持必要的融资担保额
度，以保障公司基本的资金需求。公司原互保方齐鲁置业有限公司（以下
简称“齐鲁置业”）资产规模较大，经营状况、盈利能力和信用状况良好，
该公司数年来单向为本公司提供融资担保，从规避风险的角度，齐鲁置业
亦为较好的战略合作伙伴之一，本着公平对等和业务持续性的原则，并基
于被担保方良好的信用状况，董事会拟同意公司与齐鲁置业及其全资子公
司的互相担保继续保持原有额度，即：齐鲁置业及相关子公司为本公司提
供不超过8,000万元的担保，本公司为齐鲁置业全资子公司济南梵腾贸易
有限公司（齐鲁置业持股比例100%，以下简称“梵腾贸易”）提供不超过
4,000万元的担保，为齐鲁置业全资子公司济南胜明房地产开发有限公司
（持股比例100%，以下简称“胜明房地产”）提供不超过2,000万元的担保，
为齐鲁置业全资子公司山东胜地景观工程有限公司（持股比例100%， 以
下简称“胜地景观”）提供不超过2,000万元的担保，互保期限至审议上述
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担保事项的股东大会通过之日起三年。
因齐鲁置业董事长王坚为本公司董事，故齐鲁置业为本公司关联方，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，此担保事项构成关联
担保。董事会审议该担保事项时关联董事王坚回避表决。
公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见及事前认可意
见。
公司八届二十九次董事会会议（临时）全票赞成通过了上述事项，根
据公司《章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，此次担
保事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过后生效，同时提
请股东大会授权公司管理层负责具体办理上述担保事宜。本次股东大会审
议通过后，公司2016年第一次临时股东大会通过的公司与齐鲁置业有限公
司或其子公司进行融资互相担保的议案作废。
二、被担保人基本情况
1.齐鲁置业有限公司基本情况
（1）基本情况
公司名称：齐鲁置业有限公司
成立日期：1994年5月16日
注册地点：济南市历下区黑虎泉西路139号胜利大厦七层
法定代表人：王坚
注册资本：8,352.92万元
经营范围：房地产开发经营；房地产的咨询服务；园林绿化工程、市
政道路工程、建筑幕墙工程、钢结构网架工程、展览展示工程、装饰装修
工程；景观与绿地设施、建筑材料、钢材销售；进出口业务。
齐鲁置业有限公司董事长王坚为本公司董事，本公司与齐鲁置业存在
关联关系。
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（2）被担保人产权控制关系图
马莹持有 33.60%股权为齐鲁置业第一大股东；徐鑫等 5
位股东持有齐鲁置业剩余股份。
合计持有 100%股权
齐鲁置业有限公司
（3）财务状况
依据齐鲁置业提供的相关资料：截至2016年12月31日,该公司经审计
的资产总额137,793.93万元，负债总额58,525.63万元（其中银行贷款总
额24,590万元，流动负债总额48,735.63万元），或有事项涉及的总额
10,000万元（其中对本公司担保3,000万元，对其他外部单位担保7,000万
元；无其他抵押、诉讼与仲裁事项），净资产79,268.30万元，营业收入
88,858.68万元，利润总额18,937.99万元，净利润14,597.29万元。
截至2017年3月31日，该公司资产总额150,727.90万元，负债总额
60,223.92万元（其中银行贷款总额26,790万元，流动负债总额49,233.92
万元），或有事项涉及的总额10,000万元（其中对本公司担保3,000万元，
对其他外部单位担保7,000万元；无其他抵押、诉讼与仲裁事项），净资产
90,503.98万元，营业收入20,745.29万元，利润总额4,181.69万元，净利
润3,136.27万元。
2.济南梵腾贸易有限公司基本情况
（1）基本情况
公司名称：济南梵腾贸易有限公司
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成立日期：2011年4月29日
注册地点：济南市历下区黑虎泉西路139号七层
法定代表人：孙梦飞
注册资本：100万元
经营范围：酒店管理咨询；食品加工技术咨询服务、技术转让；计算
机图文设计制作；设计、制作、代理、发布国内广告；进出口业务；批发、
零售：日用品、百货、汽车配件、摩托车配件、机械设备、建材；市场营
销策划；地基与基础工程；土石方工程；建筑装饰装修工程；机电设备安
装工程；园林古建筑工程；建筑防水工程（凭资质证经营）；饮品店（限
分支机构经营）。
齐鲁置业有限公司董事长王坚为本公司董事，齐鲁置业持有梵腾贸易
100%股权，本公司与济南梵腾贸易有限公司存在关联关系。
（2）被担保人产权控制关系图
马莹持有 33.60%股权为齐鲁置业第一大股东；徐鑫等 5 位
股东持有齐鲁置业剩余股份。
合计持有 100%股权
齐鲁置业有限公司
合计持有 100%股权
济南梵腾贸易有限公司
（3）财务状况
依据梵腾贸易提供的相关资料：截至2016年12月31日,该公司经审计
的资产总额10,246.14万元，负债总额7,634.86万元（其中银行贷款总额
3,800万元，流动负债总额7,634.86万元），净资产2,611.27万元，营业收
入10,301.53万元，利润总额1,082.90万元，净利润812.18万元，无或有
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事项。
截至2017年3月31日,该公司资产总额9,629.76万元、负债总额
6,816.49万元（其中银行贷款总额3,000万元，流动负债总额6,816.49万
元），净资产2,813.27万元，营业收入2,574.92万元，利润总额269.33万
元，净利润202.00万元，无或有事项。
3.济南胜明房地产开发有限公司基本情况
（1）基本情况
公司名称：济南胜明房地产开发有限公司
成立日期：2004年8月6日
注册地点：章丘市明水双山大街中段
法定代表人：王坚
注册资本：6,000万元
经营范围：房地产开发、经营；房屋出租。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)
齐鲁置业有限公司董事长王坚为本公司董事，齐鲁置业持有胜明房地
产100%股权，本公司与济南胜明房地产开发有限公司存在关联关系。
（2）被担保人产权控制关系图
马莹持有 33.60%股权为齐鲁置业第一大股东；徐鑫等 5 位
股东持有齐鲁置业剩余股份。
合计持有 100%股权
齐鲁置业有限公司
合计持有 100%股权
济南胜明房地产开发有限公司
（3）财务状况
依据胜明房地产提供的相关资料：截至2016年12月31日,该公司经审
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计的资产总额70,045.46万元，负债总额25,805.14万元（其中银行贷款总
额8,000万元，流动负债总额21,805.14万元），净资产44,240.32万元，营
业收入15,378.22元，利润总额3,531.20万元，净利润2,648.40万元，无
或有事项。
截至2017年3月31日,该公司资产总额69,270.63万元、负债总额
24,447.30万元（其中银行贷款总额6,700万元，流动负债总额20,747.30
万元），净资产44,823.33万元，营业收入3,450.19万元、利润总额777.35
万元，净利润583.01万元，无或有事项。
4.山东胜地景观工程有限公司基本情况
（1）基本情况
公司名称：山东胜地景观工程有限公司
成立日期：2011年4月19日
注册地点：济南市历下区黑虎泉西路139号七层
法定代表人：郭景涛
注册资本：1,000万元
经营范围：园林绿化工程、景观与绿地设施工程、建筑幕墙工程、钢
结构网架工程、展览展示工程、室内外装饰及园林古建筑工程的施工；花
卉、苗木、工艺品、建筑材料、园林机械销售。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
齐鲁置业有限公司董事长王坚为本公司董事，齐鲁置业和其全资子公
司胜明房地产合计持有100%股权的济南安和信诚投资有限公司持有胜地
景观100%股权，本公司与山东胜地景观工程有限公司存在关联关系。
（2）被担保人产权控制关系图
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马莹持有 33.60%股权为齐鲁置业第一大股东；徐鑫等 5
位股东持有齐鲁置业剩余股份。
合计持有 100%股权
齐鲁置业有限公司 济南胜明房地产开发有限公司
合计持有 100%股权
济南安和信诚投资有限公司
合计持有 100%股权
山东胜地景观工程有限公司
（3）财务状况
依据胜地景观提供的相关资料：截至2016年12月31日,该公司经审计
的资产总额29,695.63万元，负债总额20,091.88万元（其中银行贷款总额
3,000万元，流动负债总额20,091.88万元），净资产9,603.75万元，营业
收入25,456.82万元，利润总额3,646.04万元，净利润2,734,53万元，无
或有事项。
截至2017年3月31日,该公司资产总额29,164.74万元、负债总额
18,902.02万元（其中银行贷款总额3,000万元，流动负债总额18,902.02
万元），净资产10,262.72万元，营业收入6,311.95万元、利润总额878.62
万元，净利润658.97万元，无或有事项。
三、担保协议主要内容
经友好协商，公司与对方达成互相提供不超过8,000万元融资互保协
议，担保期限至审议该担保事项的股东大会通过之日起三年，担保方式为
连带责任担保。双方根据生产经营需要确定具体担保额度和担保时间，分
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次实施。双方互保过程中互保余额原则上保持对等，担保合同有效期内任
何一方均有提出终止担保或调整担保额度的权利。双方对按季度向对方提
供财务报表。
四、董事会意见
本公司与齐鲁置业及其子公司的互保是在互利共赢、严控风险的前提
下进行的，其资产规模较大，经营状况、盈利能力和信用状况良好，有较
好的偿还债务能力，且公司与其实施的是互保协议，责任与风险对等，风
险来源于被担保方还贷风险，公司董事会将审慎持续关注被担保方的经营
状况和财务状况，确保公司资产安全，担保到期及时解除，董事会将对担
保事项予以持续信息披露。
以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
及公司《章程》的有关规定。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金
额
截至本公告披露日，本公司与齐鲁置业及其子公司累计发生的关联担
保金额为7,000万元，分别为本公司为齐鲁置业控股子公司济南梵腾贸易
有限公司提供的担保3,000万元，为齐鲁置业控股子公司济南胜明房地产
开发有限公司提供的担保2,000万元，为齐鲁置业控股子公司山东胜地景
观工程有限公司提供的担保2,000万元。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次董事会审议的担保事项全部实施后，公司累计对外担保额度（含
对控股子公司担保）23.7880 亿元，占最近一期经审计公司净资产的
112.35%。
截至目前，除公司因被担保方青岛通用塑料有限公司未能按期归还在
招商银行的2,000万元银行贷款本息履行了担保责任外（详见2016-044号
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专项公告，其以资产抵押，公司正在追偿），公司无逾期担保。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十六日
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