意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

胜利股份:八届三十三次董事会会议(临时)决议公告2017-10-28  

						股票简称:胜利股份          股票代码:000407        公告编号:2017-054 号

                         山东胜利股份有限公司

              八届三十三次董事会会议(临时)决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1.公司八届三十三次董事会会议(临时)通知于 2017 年 10 月 24 日发
出。
       2.本次会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯表决(传真)方式召开。
       3.本次会议应参加表决的董事 10 人,实际参加表决董事 10 人。
       4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       经表决,会议审议通过了如下事项:
       1.公司 2017 年第三季度报告
       公司2017年第三季度报告正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn,2017年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
       表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
       2.关于同意闫长勇先生辞去公司董事、CEO(首席执行官)职务的议案
       公司董事、CEO(首席执行官)闫长勇先生因个人原因提出辞去公司董
事、CEO(首席执行官)职务,董事会经审议批准其辞职申请,辞职后其不
再担任公司任何职务。
       闫长勇先生辞职后,公司董事会成员减少至9人,低于公司《章程》规定
的11人,但仍符合《公司法》相关规定,公司董事会将尽快推荐人选,按法
定程序予以补选;其任职CEO(首席执行官)的相关工作职责由公司董事长
王鹏先生代为行使,公司运营不会受此影响。
    截至本公告披露日,闫长勇先生持有本公司股份32,101,119股(其中高
管锁定股8,540,224股,有限售条件的流通股23,485,615股,该部分限售股
股份拟于2017年11月12日解除限售)。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,1 票弃权。
    特此公告。




                                         山东胜利股份有限公司董事会
                                               二〇一七年十月二十八日