股票简称：胜利股份        股票代码：000407        公告编号：2017-055 号

                         山东胜利股份有限公司
            八届三十三次监事会会议（临时）决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.公司八届三十三次监事会会议（临时）通知于 2017 年 10 月 24 日以
书面及电子邮件方式发出。
    2.本次会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯表决（传真）方式召开
    3.本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经表决，会议全票赞成通过了如下事项：
    1.公司 2017 年第三季度报告
    经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司 2017 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    公司2017年第三季度报告正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2017年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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2.关于同意闫长勇先生辞去公司董事、CEO（首席执行官）职务的议案
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




                                    山东胜利股份有限公司监事会
                                           二〇一七年十月二十八日




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