股票简称：胜利股份      股票代码：000407       公告编号：2018-001 号

                         山东胜利股份有限公司
            八届三十五次董事会会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.公司八届三十五次董事会会议（临时）通知于2018年1月4日发出。
    2.本次会议于2018年1月8日济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼
B座3302以现场表决方式召开。
    3.本次会议由公司董事长王鹏先生主持。
    4.本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，独立董事崔
少华、梁阜因事请假，书面委托独立董事田贯三、张树明代为出席会议并表
示赞成意见。
    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经表决，会议审议并通过了如下事项：
    1、关于公司与重庆市华源天然气有限责任公司签署重庆胜邦燃气有限
公司股权转让协议的议案
    重庆合作项目的前置性工作已进行完毕，经合作各方磋商，本公司、重
庆市华源天然气有限责任公司（以下简称“华源公司”）及重庆市华源天然
气有限责任公司管理人（以下简称“管理人”）签署《股权转让协议》，公司
受让华源公司持有的重庆胜邦燃气有限公司100%股权，股权转让总价人民币


                                     1
66,380万元，分5年分期支付。本次股权转让完成后，本公司持有重庆胜邦
燃气有限公司100%股权。具体内容见公司2018-003号专项公告。
    董事会认为，本项目的合作对加快公司天然气业务战略版图的布局和增
加公司收益具有战略意义。
    独立董事就本次股权受让事项发表了赞成的独立意见。
    本次股权受让事项拟提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的决定
    根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司拟于2018年1月26日（星
期五）下午14:30在公司3302会议室召开2018年第一次临时股东大会，会议
以现场投票和网络投票方式召开，出席对象为截至2018年1月18日下午收市
时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，具体
内容见公司208-004号专项公告。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                         山东胜利股份有限公司董事会
                                                  二○一八年一月九日




                                  2