股票简称：胜利股份      股票代码：000407       公告编号：2018-002 号

                         山东胜利股份有限公司
            八届三十五次监事会会议（临时）决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1.公司八届三十五次监事会会议（临时）通知于 2018 年 1 月 4 日以书
面及电子邮件方式发出。
    2.本次会议于 2018 年 1 月 8 日在济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1
号楼 B 座 3202 会议室以现场方式召开。
    3.本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    4.本次会议由公司监事长孟莲女士主持。
    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经表决，会议全票赞成通过了如下事项：
    1、关于公司与重庆市华源天然气有限责任公司签署重庆胜邦燃气有限
公司股权转让协议的议案
    鉴于公司重庆合作项目的前置性工作已进行完毕，经合作各方磋商，本
公司与重庆市华源天然气有限责任公司（简称“华源公司”）及其管理人签
署《股权转让协议》，公司以现金分期付款方式受让华源公司持有的重庆胜
邦燃气有限公司 100%股权。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    2.关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的决定
    根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司拟于 2018 年 1 月 26 日
（星期五）下午 14:30 在公司驻地召开 2018 年第一次临时股东大会。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                          山东胜利股份有限公司监事会
                                                   二○一八年一月九日




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