胜利股份：董事会关于召开公司2017年年度股东大会的提示性公告2018-05-24
股票代码：000407 公司简称：胜利股份 公告编号：2018-037 号
山东胜利股份有限公司董事会
关于召开公司 2017 年年度股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月
8日在《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布了《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》（公告编号2018-036号），
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，现对本次股东大
会再次通知并就有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：公司2017年年度股东大会
2.召集人：公司董事会
3.本次股东大会会议符合法律、法规和公司《章程》的规定，召开本次
会议的决定经公司八届三十八次董事会会议（临时）审议通过。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年5月29日（星期二）下午13:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018年5月29日交易日9:30-11:30, 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2018年5月28日
15:00至投票结束时间2018年5月29日15:00间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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6.会议的股权登记日： 2018年5月22日
7.出席对象
（1）截止2018年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座
3302公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备
性。
（二）审议事项及内容
1.审议公司董事会工作报告；
2.审议公司2017年年度报告及摘要（详见公司2018年4月12日刊载于巨
潮资讯网《2017年年度报告及摘要》）；
3.审议公司2017年度财务决算报告（详见公司2018年4月12日刊载于《中
国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网《八届三十六次董事会会议决议公告》，
公告编号2018-019号）；
4.审议公司2017年度利润分配预案（详见公司2018年4月12日刊载于《中
国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网《八届三十六次董事会会议决议公告》，
公告编号2018-019号）；
5.审议关于续聘大信会计师事务所的提案（详见公司2018年4月12日刊
载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《八届三十六次董事会会议
决议公告》，公告编号2018-019号）；
6.审议公司监事会工作报告；
7.选举产生公司第九届董事会、监事会（候选人详见公司2018年5月8日
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刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《八届三十八次董事会会
议（临时）决议公告》，公告编号2018-026号,逐人表决）；
8.审议公司第九届董事、监事薪酬管理办法（详见公司2018年5月8日刊
载于巨潮资讯网《第九届董事、监事薪酬管理办法》）；
9.审议关于修订公司章程的提案（详见公司2018年5月8日刊载于巨潮资
讯网《关于修订公司章程的议案》）。
会议还将现场听取独立董事述职报告。
上述议案7、8、9经公司八届三十八次董事会会议（临时）审议通过,其
余经公司八届三十六次董事会会议审议通过。
上述议案4、5、7、8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股
5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况单独披露。议案9需以特别决
议表决通过。议案7中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 公司董事会工作报告 √
2.00 公司2017年年度报告及摘要 √
3.00 公司2017年度财务决算报告 √
4.00 公司2017年度利润分配预案 √
5.00 关于续聘大信会计师事务所的提案 √
6.00 公司监事会工作报告 √
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7.00 选举产生公司第九届董事会、监事会 √
7.01 选举马翔为董事 √
7.02 选举王鹏为董事 √
7.03 选举王坚为董事 √
7.04 选举邢德茂为董事 √
7.05 选举杜以宏为董事 √
7.06 选举李守清为董事 √
7.07 选举臧其文为董事 √
7.08 选举田贯三为独立董事 √
7.09 选举朱龙为独立董事 √
7.10 选举张宇锋为独立董事 √
7.11 选举张树明为独立董事 √
7.12 选举王健为监事 √
7.13 选举孟莲为监事 √
7.14 选举周立杰为监事 √
8.00 公司第九届董事、监事薪酬管理办法 √
9.00 关于修订公司章程的提案 √
100代表总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意
见。
本次股东大会投票，对于提案7选举产生公司第九届董事会、监事会需
有多个候选人进行投票，对提案7.00投票，视为对其下全部候选人表达相同
投票意见，7.01元代表第一位候选人，7.02元代表第二位候选人，以此类推。
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四、现场会议登记办法
1.股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委
托书（见附件二）、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、
授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信
函或传真方式登记。
2.登记时间：2018年5月28日
上午9:00—12:00 下午13:00—17:00
3.登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210
公司董事会秘书处
联系人：宋文臻、曹蓓
邮 编：250102
电 话：(0531)88725687、88725689
传 真：(0531)86018518
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二○一八年五月二十四日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360407”，投票简称为
“胜利投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月29日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月28日（现场股东大会召
开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月29日（现场股东大会结束当
日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
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http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
山东胜利股份有限公司
2017年年度股东大会授权委托书
山东胜利股份有限公司：
兹委托 （先生/女士），身份证号码： ，
代表本人/本单位出席山东胜利股份有限公司2017年年度股东大会，并按照
本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结
束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下：
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案 √
1.00 公司董事会工作报告 √
2.00 公司2017年年度报告及摘要 √
3.00 公司2017年度财务决算报告 √
4.00 公司2017年度利润分配预案 √
关于续聘大信会计师事务所的
5.00 √
提案
6.00 公司监事会工作报告 √
选举产生公司第九届董事会、
7.00 √
监事会
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7.01 选举马翔为董事 √
7.02 选举王鹏为董事 √
7.03 选举王坚为董事 √
7.04 选举邢德茂为董事 √
7.05 选举杜以宏为董事 √
7.06 选举李守清为董事 √
7.07 选举臧其文为董事 √
7.08 选举田贯三为独立董事 √
7.09 选举朱龙为独立董事 √
7.10 选举张宇锋为独立董事 √
7.11 选举张树明为独立董事 √
7.12 选举王健为监事 √
7.13 选举孟莲为监事 √
7.14 选举周立杰为监事 √
公司第九届董事、监事薪酬管
8.00 √
理办法
9.00 关于修订公司章程的提案 √
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：
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受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应
地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，
代理人有权按自己的意愿表决。
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