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公司公告

胜利股份:董事会关于召开公司2017年年度股东大会的提示性公告2018-05-24  

						   股票代码:000407      公司简称:胜利股份     公告编号:2018-037 号


                    山东胜利股份有限公司董事会
         关于召开公司 2017 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年5月
8日在《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
发布了《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》(公告编号2018-036号),
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,现对本次股东大
会再次通知并就有关事项提示公告如下:
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:公司2017年年度股东大会
    2.召集人:公司董事会
    3.本次股东大会会议符合法律、法规和公司《章程》的规定,召开本次
会议的决定经公司八届三十八次董事会会议(临时)审议通过。
    4.会议召开日期和时间:
    现场会议召开时间:2018年5月29日(星期二)下午13:30
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018年5月29日交易日9:30-11:30, 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2018年5月28日
15:00至投票结束时间2018年5月29日15:00间的任意时间。
    5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
                                       1
       6.会议的股权登记日: 2018年5月22日
       7.出席对象
       (1)截止2018年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
       (2)公司董事、监事和高级管理人员。
       (3)公司聘请的律师。
       8.现场会议地点:山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座
3302公司会议室。
       二、会议审议事项
       (一)本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备
性。
       (二)审议事项及内容
       1.审议公司董事会工作报告;
       2.审议公司2017年年度报告及摘要(详见公司2018年4月12日刊载于巨
潮资讯网《2017年年度报告及摘要》);
       3.审议公司2017年度财务决算报告(详见公司2018年4月12日刊载于《中
国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网《八届三十六次董事会会议决议公告》,
公告编号2018-019号);
       4.审议公司2017年度利润分配预案(详见公司2018年4月12日刊载于《中
国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网《八届三十六次董事会会议决议公告》,
公告编号2018-019号);
       5.审议关于续聘大信会计师事务所的提案(详见公司2018年4月12日刊
载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《八届三十六次董事会会议
决议公告》,公告编号2018-019号);
       6.审议公司监事会工作报告;
       7.选举产生公司第九届董事会、监事会(候选人详见公司2018年5月8日

                                     2
刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《八届三十八次董事会会
议(临时)决议公告》,公告编号2018-026号,逐人表决);
    8.审议公司第九届董事、监事薪酬管理办法(详见公司2018年5月8日刊
载于巨潮资讯网《第九届董事、监事薪酬管理办法》);
    9.审议关于修订公司章程的提案(详见公司2018年5月8日刊载于巨潮资
讯网《关于修订公司章程的议案》)。
    会议还将现场听取独立董事述职报告。
    上述议案7、8、9经公司八届三十八次董事会会议(临时)审议通过,其
余经公司八届三十六次董事会会议审议通过。
    上述议案4、5、7、8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股
5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决情况单独披露。议案9需以特别决
议表决通过。议案7中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
    三、提案编码
                                                        备注
提案编码               提案名称                该列打勾的栏目可以
                                                       投票
   100                   总议案                          √

非累积投票提案

  1.00     公司董事会工作报告                            √

  2.00     公司2017年年度报告及摘要                      √

  3.00     公司2017年度财务决算报告                      √

  4.00     公司2017年度利润分配预案                      √

  5.00     关于续聘大信会计师事务所的提案                √

  6.00     公司监事会工作报告                            √

                                     3
 7.00        选举产生公司第九届董事会、监事会           √

 7.01        选举马翔为董事                             √

 7.02        选举王鹏为董事                             √

 7.03        选举王坚为董事                             √

 7.04        选举邢德茂为董事                           √

 7.05        选举杜以宏为董事                           √

 7.06        选举李守清为董事                           √

 7.07        选举臧其文为董事                           √

 7.08        选举田贯三为独立董事                       √

 7.09        选举朱龙为独立董事                         √

 7.10        选举张宇锋为独立董事                       √

 7.11        选举张树明为独立董事                       √

 7.12        选举王健为监事                             √

 7.13        选举孟莲为监事                             √

 7.14        选举周立杰为监事                           √

 8.00        公司第九届董事、监事薪酬管理办法           √

 9.00        关于修订公司章程的提案                     √


       100代表总议案,股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意
见。
       本次股东大会投票,对于提案7选举产生公司第九届董事会、监事会需
有多个候选人进行投票,对提案7.00投票,视为对其下全部候选人表达相同
投票意见,7.01元代表第一位候选人,7.02元代表第二位候选人,以此类推。

                                      4
    四、现场会议登记办法
    1.股东应持本人身份证、股票账户;受托代理人持本人身份证、授权委
托书(见附件二)、委托人股票账户;法人股股东持法人营业执照复印件、
授权委托书(见附件二)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信
函或传真方式登记。
    2.登记时间:2018年5月28日
    上午9:00—12:00     下午13:00—17:00
    3.登记地点:山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210
公司董事会秘书处
    联系人:宋文臻、曹蓓
    邮   编:250102
    电   话:(0531)88725687、88725689
    传   真:(0531)86018518
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
    特此公告。




                                           山东胜利股份有限公司董事会
                                              二○一八年五月二十四日




                                  5
附件一:

                    参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360407”,投票简称为
“胜利投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议
案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年5月29日的交易时间,即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月28日(现场股东大会召
开前一日)下午15:00,结束时间为2018年5月29日(现场股东大会结束当
日)下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
                                  6
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。


附件二:
                             山东胜利股份有限公司
                      2017年年度股东大会授权委托书



山东胜利股份有限公司:
       兹委托     (先生/女士),身份证号码:                          ,
代表本人/本单位出席山东胜利股份有限公司2017年年度股东大会,并按照
本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结
束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下:
                                          备注           表决意见
提案                                     该列打
                 提案名称                勾的栏
编码                                              同意     反对     弃权
                                         目可以
                                           投票
 100    总议案                             √

1.00    公司董事会工作报告                 √

2.00    公司2017年年度报告及摘要           √

3.00    公司2017年度财务决算报告           √

4.00    公司2017年度利润分配预案           √
        关于续聘大信会计师事务所的
5.00                                       √
        提案
6.00    公司监事会工作报告                 √
        选举产生公司第九届董事会、
7.00                                       √
        监事会

                                     7
7.01     选举马翔为董事                  √

7.02     选举王鹏为董事                  √

7.03     选举王坚为董事                  √

7.04     选举邢德茂为董事                √

7.05     选举杜以宏为董事                √

7.06     选举李守清为董事                √

7.07     选举臧其文为董事                √

7.08     选举田贯三为独立董事            √

7.09     选举朱龙为独立董事              √

7.10     选举张宇锋为独立董事            √

7.11     选举张树明为独立董事            √

7.12     选举王健为监事                  √

7.13     选举孟莲为监事                  √

7.14     选举周立杰为监事                √
        公司第九届董事、监事薪酬管
8.00                                     √
        理办法
9.00    关于修订公司章程的提案           √

       委托人姓名(名称):
       委托人身份证号码(营业执照号码):
       委托人股东账号:
       委托人持股数:
       委托人签名(盖章):
       受托人姓名:

                                     8
    受托人身份证号码:
    受托人签名:
    委托日期:     年    月    日
    注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应
地方打“√”为准,对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,
代理人有权按自己的意愿表决。




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