股票代码：000407      公司简称：胜利股份     公告编号：2018-053 号


                    山东胜利股份有限公司董事会
     关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月
22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司2018年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号2018-049号），本次股东大会采取现场投票与网络
投票相结合的方式表决，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告
如下：
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次：公司2018年第二次临时股东大会
    2.召集人：公司董事会
    3.本次股东大会会议符合法律、法规和公司《章程》的规定，召开本次
会议的决定经公司九届二次董事会会议（临时）审议通过。
    4.会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2018年9月7日（星期五）下午14:30
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018年9月7日交易日9:30-11:30, 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2018年9月6日
15:00至投票结束时间2018年9月7日15:00间的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东
                                       1
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       6.会议的股权登记日： 2018年8月31日
       7.出席对象
       （1）截止2018年8月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       8.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座
3302公司会议室。
       二、会议审议事项
       （一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备
性。
       （二）审议事项及内容
       1.审议公司关于为子公司提供担保额度的提案（详见公司2018年8月22
日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于为子公司提供担
保额度的公告》，公告编号2018-048号）。
       上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不
含持股5%）的中小投资者表决情况单独披露，同时需经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上表决通过。
       三、提案编码
                                                          备注
 提案编码                      提案名称             该列打勾的栏目可
                                                          以投票
非累积投票提案

   1.00       公司关于为子公司提供担保额度的提案           √

       四、现场会议登记办法
                                          2
    1.股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委
托书（见附件二）、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、
授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信
函或传真方式登记。
    2.登记时间：2018年9月6日
    上午9:00—12:00     下午13:00—17:00
    3.登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210
公司董事会秘书处
    联系人：宋文臻、曹蓓
    邮   编：250102
    电   话：(0531)88725687、88725689
    传   真：(0531)86018518
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
    特此公告。




                                           山东胜利股份有限公司董事会
                                                   二○一八年九月四日




                                  3
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360407”，投票简称为
“胜利投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018年9月7日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月6日（现场股东大会召开
前一日）下午15：00，结束时间为2018年9月7日（现场股东大会结束当日）
下午15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。


                                  4
附件二：
                               山东胜利股份有限公司
                       2018年第二次临时股东大会授权委托书


山东胜利股份有限公司：
       兹委托         （先生/女士），身份证号码：                          ，
代表本人/本单位出席山东胜利股份有限公司2018年第二次临时股东大会，
并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次
会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下：

                                              备注           表决意见
提案                                         该列打
                    提案名称                 勾的栏
编码                                                  同意     反对     弃权
                                             目可以
                                               投票
         公司关于为子公司提供担保额
1.00                                           √
         度的提案

       委托人姓名（名称）：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：
       委托人股东账号：
       委托人持股数：
       委托人签名（盖章）：
       受托人姓名：
       受托人身份证号码：
       受托人签名：
       委托日期：       年     月   日
       注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应
地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，
                                         5
代理人有权按自己的意愿表决。




                               6