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公司公告

胜利股份:九届四次董事会会议(临时)决议公告2018-10-30  

						股票简称:胜利股份         股票代码:000407         公告编号:2018-056 号

                        山东胜利股份有限公司

               九届四次董事会会议(临时)决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.公司九届四次董事会会议(临时)通知于 2018 年 10 月 26 日以书面
及电子邮件方式发出。
    2.本次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决(传真)方式召开。
    3.本次会议应参加表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人。
    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经表决,会议审议通过了如下事项:
    1.公司 2018 年第三季度报告
    公司 2018 年第三季度报告正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn,2018 年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    2. 关于公司向中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司提供财务资助
的议案
    同意公司向中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司按股权比例提供财
务资助人民币 196 万元整,借款期限两年,借款年利率按中国人民银行同期
借款利率执行(详见公司 2018-059 号专项公告)。
公司独立董事就上述事项发表了赞成的独立意见。
表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。




                                    山东胜利股份有限公司董事会
                                            二〇一八年十月三十日