股票简称：胜利股份         股票代码：000407         公告编号：2018-056 号

                        山东胜利股份有限公司

               九届四次董事会会议（临时）决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.公司九届四次董事会会议（临时）通知于 2018 年 10 月 26 日以书面
及电子邮件方式发出。
    2.本次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决（传真）方式召开。
    3.本次会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。
    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经表决，会议审议通过了如下事项：
    1.公司 2018 年第三季度报告
    公司 2018 年第三季度报告正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2018 年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2. 关于公司向中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司提供财务资助
的议案
    同意公司向中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司按股权比例提供财
务资助人民币 196 万元整，借款期限两年，借款年利率按中国人民银行同期
借款利率执行（详见公司 2018-059 号专项公告）。
公司独立董事就上述事项发表了赞成的独立意见。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




                                    山东胜利股份有限公司董事会
                                            二〇一八年十月三十日