股票简称：胜利股份         股票代码：000407         公告编号：2018-059 号

                    山东胜利股份有限公司董事会
          关于向中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司
                          提供财务资助的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、提供财务资助概述
    1.提供财务资助基本情况
    为支持公司参股公司中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司（以下简
称“日照输配”，本公司持有其 49%股权，中石油昆仑天然气利用有限公司持
有其 51%股权）项目建设及后续发展，山东胜利股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）与中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司签署借款协
议，同意公司向日照输配按股权比例提供财务资助人民币 196 万元整，借款
期限两年，借款年利率按中国人民银行同期借款利率执行。
    2.董事会审议情况
    公司于 2018 年 10 月 29 日召开九届四次董事会会议（临时），会议以全
票赞成通过了上述事项。
    公司独立董事发表了赞成的独立意见。
    根据公司《章程》及《股票上市规则》等相关规定，此次财务资助事项
在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
    二、被资助方的基本情况

    中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司成立于 2011 年 1 月 21 日，法

定代表人：张建林，注册地址：山东省日照市山海路 388 号清大华创（日照）

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创业园 4 楼，注册资本：8,000 万元(中石油昆仑燃气有限公司出资 4,080

万元，持股比例 51%；山东胜利股份有限公司出资 3,920 万元，持股比例 49%)，

经营范围：天然气输配工程技术研究、开发及咨询服务。

    截至 2017 年 12 月 31 日，日照输配经审计的资产总额 14,012.27 万元，

负债总额 8,188.20 万元，净资产 5,824.07 万元，营业收入 0 元，净利润

-443.30 万元。

    三、采取的风险防范措施及董事会意见

    中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司为中石油控股企业，主要建设

团林-东港输气管道，项目盈利前景较好，本次财务资助由各股东按股权比

例提供，事项安排公平。

    四、独立董事独立意见

    本公司与中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司的其他股东按股权比

例为该合资公司提供财务资助，并按中国人民银行同期借款利率收取利息，

体现了公平原则，且风险可控，该事项有助于合资公司项目建设和后续发展。

同时，公司董事会审议该事项的程序合法、合规，不存在损害公司及公司股

东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对该事项表示赞同。

    五、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

    截至目前，公司累计对外提供财务资助金额 4,270.13 万元，无逾期未

收回事项。

    六、备查文件

    1.公司董事会会议决议;

    2.独立董事独立意见。

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特此公告。




                 山东胜利股份有限公司董事会
                      二〇一八年十月三十日




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