胜利股份：董事会关于召开公司2018年年度股东大会的通知2019-04-18
股票代码：000407 公司简称：胜利股份 公告编号：2019-011 号
山东胜利股份有限公司董事会
关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届六次董
事会会议决定于2019年5月28日（星期二）下午14:00召开公司2018年年度股
东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：公司2018年年度股东大会
2.召集人：公司董事会
3.本次股东大会会议符合法律、法规和公司《章程》的规定，召开本次
会议的决定经公司九届六次董事会会议审议通过。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2019年5月28日（星期二）下午14:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019年5月28日交易日9:30-11:30, 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2019年5月27日
15:00至投票结束时间2019年5月28日15:00间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日： 2019年5月21日
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7.出席对象
（1）截止2019年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座
3302公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备
性。
（二）审议事项及内容
1.审议公司董事会工作报告；
2.审议公司2018年年度报告及摘要（详见公司2019年4月18日刊载于巨
潮资讯网《2018年年度报告及摘要》）；
3.审议公司2018年度财务决算报告（详见公司2019年4月18日刊载于《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《九届六次董事会会议决议公告》，
公告编号2019-007号）；
4.审议公司2018年度利润分配预案（详见公司2019年4月18日刊载于《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《九届六次董事会会议决议公告》，
公告编号2019-007号）；
5.审议公司关于续聘大信会计师事务所的提案（详见公司2019年4月18
日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《九届六次董事会会议
决议公告》，公告编号2019-007号）；
6.审议公司监事会工作报告。
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会议还将现场听取独立董事述职报告。
上述议案4、5属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下
（不含持股5%）的中小投资者表决情况单独披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 公司董事会工作报告 √
2.00 公司2018年年度报告及摘要 √
3.00 公司2018年度财务决算报告 √
4.00 公司2018年度利润分配预案 √
5.00 公司关于续聘大信会计师事务所的提案 √
6.00 公司监事会工作报告 √
四、现场会议登记办法
1.股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委
托书（见附件二）、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、
授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信
函或传真方式登记。
2.登记时间：2019年5月27日
上午9:00—12:00 下午13:00—17:00
3.登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210
公司董事会秘书处
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联系人：宋文臻、曹蓓
邮 编：250102
电 话：(0531)88725687、88725689
传 真：(0531)86018518
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二○一九年四月十八日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360407”，投票简称为
“胜利投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投 票 时 间 ： 2019 年 5 月 28 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月27日（现场股东大会召
开前一日）下午15：00，结束时间为2019年5月28日（现场股东大会结束当
日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
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可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
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附件二：
山东胜利股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书
山东胜利股份有限公司：
兹委托 （先生/女士），身份证号码： ，
代表本人/本单位出席山东胜利股份有限公司2018年年度股东大会，并按照
本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结
束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下：
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案 √
1.00 公司董事会工作报告 √
2.00 公司2018年年度报告及摘要 √
3.00 公司2018年度财务决算报告 √
4.00 公司2018年度利润分配预案 √
公司关于续聘大信会计师事务
5.00 √
所的提案
6.00 公司监事会工作报告 √
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
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委托人持股数量：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应
地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，
代理人有权按自己的意愿表决。
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