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公司公告

胜利股份:九届六次监事会会议决议公告2019-04-18  

						股票简称:胜利股份          股票代码:000407        公告编号:2019-008 号

                         山东胜利股份有限公司
                    九届六次监事会会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.公司九届六次监事会会议通知于2019年3月29日发出。
    2.本次会议于2019年4月16日在济南市高新区港兴三路北段济南药谷1
号楼B座3320会议室以现场方式召开。
    3.本次会议应到监事5人,实到监事5人。
    4.本次会议由公司监事长孟莲女士主持。
    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经表决,会议全票赞成通过了如下事项:
    1.公司2018年年度报告及摘要
    经审核,监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司2018年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    对于报告期内会计政策变更事项,监事会认为,本次会计政策变更是公
司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有

                                     1
关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本
次会计政策变更。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
    2.公司2018年度财务决算报告
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
    3.公司2018年度利润分配预案
    公司2018年度利润分配预案,着眼于公司现实情况以及投资发展的需要,
有利于公司和股东的长远利益,监事会表示同意。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
    4.公司关于续聘大信会计师事务所的议案
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
    5.公司2018年董事、监事、高管考核与薪酬发放方案
    公司董事、监事、高级管理人员2018年度考核及薪酬发放方案,考核结
果公平,程序合法,监事会表示同意。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
    6.公司2018年度内部控制评价报告
    监事会认为,公司的内部控制制度符合国家法律法规的要求和企业实际,
在生产经营管理中发挥了较好的控制和防范作用;公司年报所载的内部控制
情况及对外披露的内部控制评价报告属实。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
    7.公司2018年度社会责任报告
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
    8.公司2019年度高管目标责任书
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
    9.关于召开公司2018年年度股东大会的决定

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    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
    10.审议公司2018年度监事会工作报告
    上述决议事项中,第1、2、3、4、10项内容尚需提交2018年年度股东大
会审议。
    特此公告。




                                        山东胜利股份有限公司监事会
                                             二〇一九年四月十八日




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