山东胜利股份有限公司独立董事
                      2018 年度述职报告
                      独立董事      张宇锋


各位股东：
    本人作为山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事工作制
度》等相关法律、法规的规定，在2018年度工作中，运用本人在法
律领域的专业特长，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相
关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意
见，充分发挥了独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中
小股东的合法权益。
    现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
       一、履行董事会职责情况
    2018年度，作为公司独立董事参加了全部应参加的董事会会议，
认真了解公司经营和运作情况，获取决策前所需要资料和信息，认
真审议每项议题，积极参与论证，为董事会科学决策和推进公司规
范治理发挥了积极作用，忠实、勤勉、尽责的履行了独立董事的职
责。

                                1
    二、发表独立意见情况
    我们依据中国证监会有关要求，对2018年度下列事项发表了独
立意见：
    1.2018年5月29日，就公司第九届董事会董事长、副董事长、
高级管理人员等聘任事项发表了独立意见。
    2.2018年8月20日，就公司控股股东及其他关联方占用资金情
况、对外担保情况发表了独立意见。
    3.2018年10月29日，就公司向中石油昆仑（日照）天然气输配
有限公司提供财务资助事项发表了独立意见。
    4.2018年12月27日，就公司《关于<第九届高级管理人员薪酬
与考核管理办法>的议案》发表了独立意见。
    三、保护投资者权益方面所做的工作
    1.在规范信息披露方面,督促公司严格按照《公司法》、《上
市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》等
法律法规的要求，以及公司《信息披露管理制度》的有关规定履行
信息披露义务。
    2.在落实保护社会公众股东合法权益方面,督促公司在投资者
关系管理、利润分配、资产收购出售、对外投资、对外担保等方面
严格执行相关规定，切实保障公众股东的利益，未发现公司存在损
害公众股东特别是中小股东利益的行为。
    3.在监督公司运营方面，重点关注了公司财务运作、资金往来、
内控制度建立及实施，听取了公司相关人员汇报并实地考察，维护

                             2
了公司及中小股东的利益，规避了资金风险。
    四、培训学习
    本人自担任独立董事以来，积极参加监管机关组织的培训学习，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会
公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，不断提高对
公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的
思想意识。
    五、其它事项
    2018年度，未有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务
所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
    以上为本人作为胜利股份独立董事2018年度履行职责情况的
报告，2019年，本人将持续加强学习，进一步提升履职的专业水平，
继续独立、公正、勤勉、尽责地行使权利、履行义务，维护公司和
全体股东的权益。




                             3
（本页无正文，为《独立董事2018年度述职报告》之签字页）




                                 报告人：
                                             张宇锋
                                 二〇一九年四月十六日




                        4