股票代码：000407      公司简称：胜利股份     公告编号：2019-024 号


                    山东胜利股份有限公司董事会
         关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届九次董
事会会议决定于2019年9月5日（星期四）下午14:30召开公司2019年第一次
临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会
    2.召集人：公司董事会
    3.本次股东大会会议符合法律、法规和公司《章程》的规定，召开本次
会议的决定经公司九届九次董事会会议（临时）审议通过。
    4.会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2019年9月5日（星期四）下午14:30
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019年9月5日交易日9:30-11:30, 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2019年9月4日
15:00至投票结束时间2019年9月5日15:00间的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6.会议的股权登记日： 2019年8月28日
                                       1
       7.出席对象
       （1）截止2019年8月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       8.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座
3302公司会议室。
       二、会议审议事项
       （一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备
性。
       （二）审议事项及内容
       1.审议关于修订公司章程的提案（详见公司2019年8月16日刊载于巨潮
资讯网《关于修订公司章程的议案》）；
       2.审议关于公司为子公司提供担保额度的提案（详见公司2019年8月16
日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于为子公司提供担
保额度的公告》，公告编号2019-022号）；
       3.审议关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的
提案（详见公司2019年8月16日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网《关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的公
告》，公告编号2019-023号）。
       上述议案2、3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下
（不含持股5%）的中小投资者表决情况单独披露。议案1、2、3须经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
       三、提案编码

                                    2
                                                       备注
提案编码                  提案名称                该列打勾的栏目可
                                                      以投票
   100                     总议案                        √

非累积投票提案

  1.00       关于修订公司章程的提案                      √

  2.00       关于公司为子公司提供担保额度的提案          √
             关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公
  3.00                                                   √
             司进行融资互相担保的提案

    四、现场会议登记办法
    1.股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委
托书（见附件二）、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、
授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信
函或传真方式登记。
    2.登记时间：2019年9月2日
    上午9:00—12:00      下午13:00—17:00
    3.登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210
公司董事会秘书处
    联系人：宋文臻、曹蓓
    邮     编：250102
    电     话：(0531)88725687、88725689
    传     真：(0531)86018518
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

                                      3
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
    特此公告。




                                       山东胜利股份有限公司董事会
                                             二○一九年八月十六日




                                 4
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360407”，投票简称为
“胜利投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投 票 时 间 ： 2019 年 9 月 5 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月4日（现场股东大会召开
前一日）下午15：00，结束时间为2019年9月5日（现场股东大会结束当日）
下午15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程

                                      5
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。




                                 6
附件二：
                              山东胜利股份有限公司
                     2019年第一次临时股东大会授权委托书


山东胜利股份有限公司：
       兹委托      （先生/女士），身份证号码：                              ，
代表本人/本单位出席山东胜利股份有限公司2019年第一次临时股东大会，
并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次
会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下：

                                          备注            表决意见
提案                                      该列打
                  提案名称                勾的栏
编码                                               同意     反对     弃权
                                          目可以
                                          投票
 100    总议案                              √

非累积投票提案

1.00    关于修订公司章程的提案              √
        关于公司为子公司提供担保额
2.00                                        √
        度的提案
        关于公司与齐鲁置业有限公司
3.00    及其子公司进行融资互相担保          √
        的提案

       委托人姓名（名称）：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：
       委托人股东账号：
       委托人持股数量：
       委托人签名（盖章）：
                                      7
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    受托人签名：
    委托日期：     年    月    日
    注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应
地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，
代理人有权按自己的意愿表决。




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