证券代码：000408          证券简称：藏格控股        公告编号：2017-82

                      藏格控股股份有限公司
             第七届董事会第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次（临时）会
议通知及文件于 2017 年 8 月 28 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给
各位董事，会议于 2017 年 8 月 31 日在成都市高新区天府大道中段 279 号成达大厦
11 楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由公司
董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控
股股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于全资子公司重大对外投资的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意将本议案提请 2017 年第四次临时股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于向贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司购买碳酸锂
初提技术使用权并向其采购锂离子富集材料的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （三）审议通过了《关于<控股股东、实际控制人行为规范>等内控制度的议案》
    1、审议通过了《关于审议<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意将本议案提请 2017 年第四次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于审议<分红管理制度>的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意将本议案提请 2017 年第四次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于审议<反舞弊制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （四）审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《藏格控股股份
有限公司章程》的相关规定，董事会提议于 2017 年 9 月 15 日下午 14:30 点在成都
市高新区天府大道中段 279 号成达大厦 11 楼会议室召开公司 2017 年第四次临时股
东大会，审议第七届董事会第十二次会议和本次会议需由股东大会批准的议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    第七届董事会第十三会议决议

    特此公告。



                                                藏格控股股份有限公司董事会
                                                       2017 年 8 月 31 日