证券代码：000408             证券简称：藏格控股          公告编号：2017-88

                           藏格控股股份有限公司

                    2017年度第四次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

       特别提示：
       1、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
   1、现场会议时间：2017 年 9 月 15 日（星期五）14：30；
       2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017
年9月15日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为：2017年9月14日15:00至2017年9月15日15:00期间的任意时间。
       3、召开地点：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室
       4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
       5、召集人：公司董事会
       6、主持人：副董事长曹邦俊
       7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
二、会议出席情况
       出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 13 人，共
计持有公司有表决权股份 1,567,874,030 股，占公司股份总数的 75.6611%，其中：
       1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 6 人，
共计持有公司有表决权股份 1,561,600,730 股，占公司股份总数的 75.3584%。
       2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投
票的股东共计 7 人，共计持有公司有表决权股份数 6,273,300 股，占公司股份总数的
0.3027%。
    出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持股 5%以上(含持股 5%)的股东之外的股东，下同）共计 10 人，代表公
司有表决权股份数 26,622,383 股，占公司股份总数的 1.2847%。
    出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘
请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了以下议案：
       1、《关于 2017 年半年度利润分配预案的议案》
       总表决情况：
    同意 1,567,874,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 26,622,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       表决结果：通过。
       2、《关于全资子公司重大对外投资的议案》
       总表决情况：
    同意 1,567,874,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 26,622,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       表决结果：通过。
       3、《关于公司<藏格控股股份有限公司关联交易管理制度>等内部控制制度的议
案》
       （1）《关于<藏格控股股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 1,567,841,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对
32,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 26,589,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8772％；反对 32,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    （2）《关于<藏格控股股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
    总表决情况：
    同意 1,567,841,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃
权 32,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
    中小股东总表决情况：
    同意 26,589,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8772％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权
32,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1228％。
    表决结果：通过。
    （3）《关于<藏格控股股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
    总表决情况：
    同意 1,567,874,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 26,622,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    （4）《关于<藏格控股股份有限公司分红管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 1,567,874,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 26,622,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    2、律师姓名：刘海涛    廖克钟
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
    2、法律意见书。
    特此公告。




                                                  藏格控股股份有限公司董事会

                                                     二〇一七年九月十五日