证券代码：000408          证券简称：藏格控股            公告编号：2018-31


                      藏格控股股份有限公司
             第七届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次临时会
议通知及文件于 2018 年 5 月 14 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达
给各位董事，会议于 2018 年 5 月 18 日以通讯方式在成都市高新区天府大道中段
279 号成达大厦 11 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会
议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》
和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

     会议审议通过了《关于拟回购注销发行股票购买资产部分股票的议案》
     具体内容详见 2018 年 5 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
公告。（本议案关联董事肖永明、肖瑶回避表决）
    同意将本议案提请公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。




                                                藏格控股股份有限公司董事会
                                                     2018 年 5 月 21 日