证券代码：000408          证券简称：藏格控股         公告编号：2018-77

                      藏格控股股份有限公司
            第七届董事会第二十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次（临时）
会议通知及文件于 2018 年 11 月 5 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达
给各位董事，会议于 2018 年 11 月 8 日在成都市高新区天府大道中段 279 号成达大
厦 11 楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由公
司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格
控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）审议通过了《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告。本
议案属关联交易事项，关联董事肖永明、肖瑶回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    第七届董事会第二十七次会议决议
    特此公告。
                                                  藏格控股股份有限公司董事会
                                                      2018 年 11 月 9 日