证券代码：000408          证券简称：藏格控股        公告编号：2018-83

                        藏格控股股份有限公司

                  第七届监事会第十七次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、监事会会议召开情况
      藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于
2018 年 11 月 26 日发出，会议于 2018 年 11 月 30 日在青海省格尔木市昆仑南路 15-2
号公司会议室召开。会议由监事会主席邵 静女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3
人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会
议合法有效。
      二、监事会会议审议情况
      对《关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的议案》的审议意
见
      监事会认为：实际控制人一致行动人林吉芳女士拟实施的增持计划预计不能在
原定期限内完成。本着诚信原则，林吉芳女士拟延期实施增持公司股份计划。除此
之外，原增持计划的其他内容不变。该调整符合《公司法》、《上市公司监管指引第
4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》
等法律法规的规定，不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东
合法权益的情况。因此，监事会同意林吉芳女士提出的延期实施增持公司股份计划
的申请。
     本议案尚须提交公司股东大会审议，届时关联股东将对本议案回避表决。
     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
      三、备查文件
     第七届监事会第十七次会议决议
     特此公告。
藏格控股股份有限公司监事会
   2018 年 11 月 30 日