证券代码：000408          证券简称：藏格控股       公告编号：2019-22

                       藏格控股股份有限公司

             第七届董事会第三十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次（临时）
会议通知及文件于 2019 年 6 月 10 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达
给各位董事，会议于 2019 年 6 月 14 日在成都市高新区天府大道中段 279 号成达大
厦 11 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会
议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和
《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于自查控股股东资金占用等事项进展情况的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。本议
案关联董事肖永明、肖瑶回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意将本议案提请股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整并将部分
募集资金永久补充流动资金的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意将本议案提请股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于 2018 年度股东大会延期召开暨增加临时提案的通知》
    公司原定于 2019 年 6 月 24 日下午 14:30 召开 2018 年度股东大会。因公司控股
股东西藏藏格创业投资集团有限公司提出临时提案，公司将 2018 年股东大会召开日
期延期至 2019 年 6 月 26 日上午 10:00。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    第七届董事会第三十三次会议决议
    特此公告。



                                                 藏格控股股份有限公司董事会
                                                       2019 年 6 月 17 日