证券代码：000408          证券简称：藏格控股        公告编号：2019-48

                       藏格控股股份有限公司

                第八届董事会第一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次（临时）会
议通知及文件于 2019 年 8 月 10 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给
各位董事，会议于 2019 年 8 月 16 日以现场表决的方式在成都市高新区天府大道中
段 279 号 11 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由曹邦俊
先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    选举曹邦俊先生为藏格控股股份有限公司第八届董事会董事长，任期三年，自
董事会决议通过之日起至第八届董事会届满为止。并担任公司的法定代表人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
    选举肖瑶先生为藏格控股股份有限公司第八届董事会副董事长。任期三年，自

董事会决议通过之日起至第八届董事会届满为止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员、主任委员的
议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司
章程》规定，公司采取分项表决的方式审议通过了第八届董事会战略委员会、审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员及主任委员：
    （1）战略委员会委员：曹邦俊（主任委员）、肖瑶、黄鹏、朱勇、亓昭英。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）审计委员会委员：王迪迪（主任委员）、朱勇、王聚宝。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （3）提名委员会委员：朱勇（主任委员）、肖瑶、王迪迪。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （4）薪酬与考核委员会委员：亓昭英（主任委员）、肖瑶、王迪迪。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    聘任肖瑶先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满。（简历见附件）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

    聘任张生顺先生、黄鹏先生、方丽女士、张萍女士为公司副总经理，聘任李凯
先生为公司财务总监，聘期至本届董事会届满。（简历见附件）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    聘任王一诺女士为公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。（简历见附件）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    聘任曹东林先生为公司证券事务代表，聘期至本届董事会届满。（简历见附件）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第八届董事会第一次（临时）会议决议
    特此公告。

                                                  藏格控股股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 16 日
附件：

                         藏格控股股份有限公司

                   高级管理人员和证券事务代表简历
    肖瑶先生,1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010
年 1 月至今任成都世龙实业有限公司董事；2013 年 7 月至今任上海纯翠实业股份有
限公司董事；2014 年 6 月至今任格尔木京城通用航空有限公司监事；2015 年 3 月至
今任格尔木藏格兴恒投资有限公司监事；2015 年 11 月至今任青海中浩能源化工有
限公司董事；2015 年 12 月至今任西藏巨龙冶炼有限公司监事；2016 年 10 月至今任

格尔木巨龙工贸有限公司监事；2017 年 9 月至今任格尔木藏格锂业有限公司执行董
事；2019 年 4 月至今任安岳县鸿发建筑工程有限公司执行董事。2016 年 6 月至今任
格尔木藏格钾肥有限公司董事、总经理，2016 年 8 月至 2019 年 8 月任藏格控股股
份有限公司第七届董事会董事、公司总经理，现任藏格控股股份有限公司第八届董
事会董事。
    肖瑶先生持有本公司股份 22,000 股，是藏格控股股份有限公司实际控制人肖永
明先生的儿子；肖瑶先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    张生顺先生，1960 年 3 月 15 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
享受国务院特殊津贴专家，国家发明专利金奖获得者，高级工程师。1982 年在青海
钾肥厂参加工作，历任青海钾肥厂科研所副所长、二选厂副厂长、盐湖科技开发有
限公司副总经理、盐湖科技开发有限公司总经理；曾任青海盐湖工业股份有限公司

副总裁、总工程师，期间曾兼任曾任蓝科锂业、海虹公司董事长、总经理等职务；
2018 年 4 月至今任藏格控股副总经理、藏格锂业总经理。
    张生顺先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；张生顺先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    黄鹏先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学国际贸
易专业大学本科学历，前青海省格尔木市第十三届人大代表、现政协格尔木市第八
届委员会委员。2006 年至 2007 年任上海载重轮胎厂财务部审计工作；2007 年 6 月
至 2015 年 3 月任青海中浩天然气化工有限公司供销部部长；2015 年 4 月至今任格
尔木藏格钾肥有限公司供储部部长，现任藏格控股股份有限公司第八届董事会董事。

    黄鹏先生未持有本公司股份，与藏格控股股份有限公司实际控制人肖永明先生
存在关联关系（亲属），与公司非独立董事兼总经理肖瑶存在关联关系（亲属）；
黄鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券
市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。

    方丽女士，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983
年至 1987 年任青海省西宁市韵家口小学教师；1987 年至 1992 年任青海省西宁市东
川石膏矿销售经理；1993 年至 1996 年任青海省西宁市富达建材工贸公司总经理；
1996 年至 2005 年任青海东旭石膏矿总经理。1997 年至 2002 年任格尔木川北钾肥厂
运输经理；2002 年 1 月年至 2013 年 8 月任藏格钾肥运输经理；2013 年 8 月至今任
格尔木藏格钾肥有限公司副总经理兼运输部部长。2016 年 8 月至今任藏格控股股份
有限公司副总经理，现任藏格控股股份有限公司第八届董事会董事。
    方丽女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，方丽女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取
证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交

易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
    张萍女士，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，
高级工程师。1993 年 8 月–1995 年 3 月任瀚海集团工段长；1995 年 9 月–2003 年
5 月任瀚海集团副经理，2003 年 6 月–2009 年 3 月任瀚海集团副总工程师与技术部
部长，2009 年 4 月–2014 年 11 月任格尔木藏格钾肥有限公司技术研发部部长。2014
年 11 月至今藏格钾肥总工程师兼技术研发部部长，现任藏格控股股份有限公司第八

届董事会董事。
    张萍女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；张萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取
证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相

关法律、法规和规定要求的任职条件。
    李凯先生,1984 年出生，籍贯广西。毕业于吉林财经大学，本科学历。2009 年
至 2018 年就职于海南航空控股股份有限公司，历任总账管理室经理、会计核算中心
经理、财务部副总经理。2018 年 9 月至 2019 年 6 月就职于广西北部湾航空有限责
任公司，任计划财务部总经理。
    李凯先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；李凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取
证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相

关法律、法规和规定要求的任职条件。
    王一诺女士，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研
究生在读。曾任职于国泰君安证券股份有限公司西宁营业部业务总监，光大证券股
份有限公司西宁黄河路营业部业务总监，西藏巨龙铜业有限公司董秘。
    王一诺女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；王一诺女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监

事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    曹东林先生，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大
学会计专业，本科学历，持有证券从业资格证书和董事会秘书资格证书。2013 年 10
月至 2014 年 4 月在开源证券股份有限公司工作；2014 年 4 月至今任藏格钾肥证券
事务专员；2016 年 7 月至 2016 年 11 月任藏格控股股份有限公司证券事务专员；2016

年 11 月至 2019 年 8 月任藏格控股股份有限公司证券事务代表。
    曹东林先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；曹东林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。