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公司公告

藏格控股:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-08-17  

						 证券代码:000408           证券简称:藏格控股           公告编号:2019-46

                            藏格控股股份有限公司
                    2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况
    1、现场会议时间:2019 年 8 月 16 日(星期五)14:30
    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年
8月16日9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为:2019年8月15日15:00至2019年8月16日15:00期间的任意时间。

    3、召开地点:成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室
    4、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式
    5、召集人:公司董事会
    6、主持人:董事长肖永明
    7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    二、会议出席情况
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共 12 人,共

计持有公司有表决权股份 1,469,003,615 股,占公司股份总数的 73.6793%,其中:
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计 8 人,
共计持有公司有表决权股份 1,468,175,615 股,占公司股份总数的 73.6378%。
    2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投
票的股东共计 4 人,共计持有公司有表决权股份数 828,000 股,占公司股份总数的
0.0415%。
    出席本次股东大会参与表决的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计有表决权 5%以上(含有表决权 5%)的股东之外的股东,下同)共计 7

人,代表公司有表决权股份数 1,895,716 股,占公司股份总数的 0.0951%。
    出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘
请的见证律师。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,经投票表决通过了以下议案:
    1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
    1.01 选举曹邦俊先生为公司第八届董事会非独立董事
    总表决情况:同意股份数:1,468,179,417 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.94%
    中小股东总表决情况:同意股份数 1,071,518 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 56.52%。

    表决结果:当选。
    1.02 选举肖瑶先生为公司第八届董事会非独立董事
    总表决情况:同意股份数:1,468,189,417 股,占出席会议有效表决权股份总数的

99.94%
    中小股东总表决情况:同意股份数 1,081,518 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 57.05%。

    表决结果:当选。
    1.03 选举王聚宝先生为公司第八届董事会非独立董事
    总表决情况:同意股份数 1,468,179,417 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.94%。
    中小股东总表决情况:同意股份数 1,071,518 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 56.52%。
    表决结果:当选。
    1.04 选举黄鹏先生为公司第八届董事会非独立董事
    总表决情况:同意股份数:1,468,179,417 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.94%

    中小股东总表决情况:同意股份数 1,071,518 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 56.52%。

    表决结果:当选。
    1.05 选举方丽女士为公司第八届董事会非独立董事
    总表决情况:同意股份数:1,468,179,417 股,占出席会议有效表决权股份总数的

99.94%
    中小股东总表决情况:同意股份数 1,071,518 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 56.52%。
    表决结果:当选。
    1.06.候选人:选举张萍女士为公司第八届董事会非独立董事
    总表决情况:同意股份数:1,468,179,417 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.94%。

    中小股东总表决情况:同意股份数 1,071,518 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 56.52%。

    表决结果:当选。
    2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
    2.01 选举朱勇先生为公司第八届董事会独立董事
    总表决情况:同意股份数 1,468,179,418 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.94%。
    中小股东总表决情况:同意股份数 1,071,519 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 56.52%。

    表决结果:当选。
    2.02 选举王迪迪先生为公司第八届董事会独立董事
    总表决情况:同意股份数 1,468,179,418 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.94%。

    中小股东总表决情况:同意股份数 1,071,519 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 56.52%。

    表决结果:当选。
    2.03 选举亓昭英女士为公司第八届董事会独立董事

    总表决情况:同意股份数 1,468,179,418 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.94%。

    中小股东总表决情况:同意股份数 1,071,519 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 56.52%。

    表决结果:当选。
    3、关于公司监事会换届选举监事的议案
    3.01 选举邵静女士为公司第八届监事会监事

    总表决情况:同意股份数:1,468,179,419 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.94%。

     中小股东总表决情况:意股份数 1,071,520 股,占出席会议有效表决权股份总数
的 56.52%。
    表决结果:当选。
    3.02 选举侯选明先生为公司第八届监事会监事

    总表决情况:同意股份数:1,468,179,419 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.94%。

     中小股东总表决情况:意股份数 1,071,520 股,占出席会议有效表决权股份总数
的 56.52%。

    表决结果:当选。

    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
    2、律师姓名:冯泽伟 李杨
    3、结论性意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的
资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录;

    2、北京市中伦律师事务所关于藏格控股股份有限公司2019年第一次临时股东大
会的法律意见书。
    特此公告。




                                                 藏格控股股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 16 日