证券代码：000408          证券简称：藏格控股        公告编号：2019-49

                     藏格控股股份有限公司

                 第八届监事会第一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知
及文件于 2019 年 8 月 10 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位
监事，会议于 2019 年 8 月 16 日以现场表决的方式在成都市高新区天府大道中段

279 号成达大厦 11 楼会议室召开，本次会议由邵静女士主持，应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《藏
格控股股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

    选举邵静女士为公司第八届监事会主席。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第八届监事会第一次会议决议
    特此公告。



                                              藏格控股股份有限公司监事会
                                                  2019 年 8 月 16 日