证券代码：000408            证券简称：藏格控股           公告编号：2020-02

                       藏格控股股份有限公司

                 第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次（临时）会
议通知及文件于 2020 年 1 月 5 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给
各位董事，会议于 2020 年 1 月 9 日以通讯的方式在成都市高新区天府大道中段 279
号成达大厦 11 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由公
司董事长曹邦俊先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格
控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。表
决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第八届董事会第八次会议决议
    特此公告。




                                                  藏格控股股份有限公司董事会
                                                             2020 年 1 月 9 日