山东地矿:关于召开公司2017年第二次临时股东大会的提示性公告2017-09-22
证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2017-077
山东地矿股份有限公司
关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月13日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》刊登了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会通知的公告》
(公告编号:2017-075),本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,
公司将通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。现就本
次股东大会提示性公告如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:山东地矿股份有限公司2017年第二次临时股东大会。
(二)召集人:公司董事会,2017年9月12日,公司第九届董事会2017年第
十次临时会议审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
(四)会议召开日期和时间:
1.现场会议召开时间:2017年9月27日14:00 。
2.网络投票时间:2017年9月26日--2017年9月27日。其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年9月
27日9:30至11:30,13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017
年9月26日15:00至2017年9月27日15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体
股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互
联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一
次投票表决结果为准。
(六)出席对象:
1.截至2017年9月21日(周四,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东
代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(七)现场会议召开地点:山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股
份有限公司17层会议室。
二、会议审议事项
(一) 会议议题
1.《关于以淮北徐楼矿业有限公司 49%股权进行融资的议案》;
2.《关于 2017 年度向关联方借款预计额度的议案》。
(二)披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定。上述议题已由公司第九届董事会2017年第十次临时会议审议通
过,议案具体内容分别详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
(三)特别强调事项
1.股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院需对议案2回避表决;
2.本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指
除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于以淮北徐楼矿业有限公司 49%股权进行融资的议案》 √
2.00 《关于 2017 年度向关联方借款预计额度的议案》 √
四、会议登记方法
(一)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或
法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
(二)社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席
的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
(三)异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的
有效证件的复印件)。
(四)登记地点:山东地矿股份有限公司证券部。
(五)登记时间:2017年9月22日、2017年9月25日-9月26日9:00-17:00。
五、参加网络投票的具体操作流程
(一)公司通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证
券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2017年9月27日9:30至11:30,13:00至15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月26日
15:00至2017年9月27日15:00期间的任意时间。
(二)本次股东大会的投票代码为“360409”,投票简称为“地矿投票”。
(三)股东网络投票的具体程序见附件一。
六、其他事项
(一)会议半天,与会股东的食宿、交通费自理。
(二)联系方式:
公司地址:山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司
电 话:0531-88550409
传 真:0531-88190331
邮 编:250014
联系人:姜世涛 贺业峰
七、备查文件
(一)公司第九届董事会2017年第十次临时会议决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
董事会
2017年9月21日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:“360409”,投票简称:“地矿投票”。
2.填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2017年9月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月26日15:00,结束时间为2017
年9月27日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2:
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席山东地矿股份有限
公司 2017 年第二次临时股东大会 ,并代为行使表决权。
本人对本次会议审议事项未做出指示的,受托人有权/无权按照自己的意思
表决。
提案
提案名称 同意 反对 弃权
编码
100 总议案
1.00 《关于以淮北徐楼矿业有限公司 49%股权进行融资的议案》
2.00 《关于 2017 年度向关联方借款预计额度的议案》
备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授
意委托人投票,其他空格内划"-"。
委托人签名(或盖章): 受托人签字:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人股东账号: 委托人持股数量:
委托书有效期限: 委托日期:2017 年 月 日