证券代码：000409               证券简称：山东地矿                公告编号：2017-092


                            山东地矿股份有限公司
         第九届董事会 2017 年第十二次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2017 年第十二
次临时会议于 2017 年 10 月 30 日上午在山东省济南市历下区经十路 11890 号公
司 17 层会议室。本次会议通知于 2017 年 10 月 24 日以传真、当面送达或邮件的
形式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方
式进行表决。本次会议应参会董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事和
其他高管人员列席了会议。会议由董事长张虹先生主持。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
    会议经投票表决，做出了以下决议：
    一、审议通过《关于<公司 2017 年第三季度报告>的议案》
    《公司 2017 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
    《公司 2017 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《上海证券
    报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
    （www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意      9   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    聘任张宪依先生、赵庆国先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事发表同意的独立意见，详情请参见公司同日公告。
    表决结果：同意      9   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    特此公告。
                                                          山东地矿股份有限公司
                                                                   董事会
                                                             2017年10月30日
    张宪依先生及赵庆国先生的简历及基本情况如下：

    张宪依，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，地质学博士后。
现任第十一届山东省政协委员，山东省枣庄市人大常委会副秘书长，民革枣庄市
委副主任委员（不驻会），第五届枣庄市政协委员，第六、七、八、九届枣庄市
政协常委。历任枣庄市地矿局科长，枣庄市科技局副局长，山东省滕州市副市长
兼任山东滕州微山湖湿地集团有限公司董事长兼总经理。
    未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提
名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。

    赵庆国，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任
山东地矿股份有限公司总经理助理，山东鲁地美诺商贸有限公司董事长，山东惠
矿兴达投资有限公司董事。历任山东省汶上县农机服务中心副主任，山东省汶上
县次丘镇人民政府党委秘书，山东省汶上县住建局副局长，山东省济宁市北湖新
区招投标管理委员会主任兼任北湖新区住建局副局长，山东鲁地矿业投资有限公
司办公室主任。
    未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提
名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。