证券代码：000409             证券简称：山东地矿             公告编号：2018-007


                        山东地矿股份有限公司
                        关于公司高管变更的公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、
总经理郭长洲先生和副总经理、财务总监李清华先生的辞职申请。因工作变动原
因，郭长洲先生申请辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事；李清华先
生申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司副总经理职务。根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定，郭长洲先生和李清华先生的辞职申请自送达董
事会时生效。
    董事会对郭长洲先生担任总经理及李清华先生担任财务总监期间为公司发
展做出的卓越贡献表示由衷感谢。
    为保证公司经营管理工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，公司于2018年1月22日召开第九届董事会2018年第一次临时会议，审议通过
了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任张宪依先生担任公司总经理，任期
自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止；审议通过了《关于聘任公司
财务总监的议案》，同意聘任薛希凤女士担任公司财务总监职务，任期自董事会
审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
    特此公告。


                                                       山东地矿股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2018年1月22日