股票代码：000409              股票简称：*ST 地矿           公告编号：2019-010


                        山东地矿股份有限公司
     关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    山东地矿股份有限公司（“公司”）董事会于2019年1月30日收到公司董事
长张虹先生的辞职报告，张虹先生因工作调整原因，辞去公司董事长、董事、董
事会战略委员会主任委员和董事会提名委员会委员等职务，辞职后不在公司担任
任何职务。
    根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《山东地矿股份有限
公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，张虹先生的辞职未导致公司董事
会成员人数低于法定最低人数要求，张虹先生的辞职不影响公司董事会的正常运
转以及公司正常生产经营。张虹先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生
效。张虹先生不持有公司股份，其与公司董事会并无意见分歧。
    张虹先生在公司任职期间，勤勉尽责、锐意进取，推动公司转型发展，公司
董事会向张虹先生所作出的积极贡献表示衷心感谢！
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，自即
日起至公司董事会选举产生新任董事长之前，由公司董事、总经理张宪依先生代
行公司董事长职责。
    特此公告。


                                                   山东地矿股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2019年1月31日