*ST地矿:第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告2019-02-02
证券代码:000409 证券简称:*ST 地矿 公告编号:2019-011
山东地矿股份有限公司
第九届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司(“公司”)第九届董事会2019年第一次临时会议于
2019年1月31日在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层会议室召
开。本次会议通知于2019年1月28日以传真、当面送达或邮件的形式发出,在保
障所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场和通讯方式进行表决。会
议应参加表决董事8名,实际参加表决董事7名,董事何宏满先生因公出差未参与
表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事张宪依先
生主持,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议经投票表决,通过了以下决议:
一、审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
同意公司向关联方兖矿集团有限公司借款 3,200 万元,借款利率 4.35%,借
款期限 3 个月。具体内容详见公司同日披露的《关于向关联方借款暨关联交易的
公告》(公告编号:2019-012)。
公司独立董事发表事前认可意见和独立意见,详见公司同日公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
董事会
2019年2月1日