证券代码：000409               证券简称：*ST 地矿                公告编号：2019-011


                            山东地矿股份有限公司
          第九届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    山东地矿股份有限公司（“公司”）第九届董事会2019年第一次临时会议于
2019年1月31日在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层会议室召
开。本次会议通知于2019年1月28日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保
障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决。会
议应参加表决董事8名，实际参加表决董事7名，董事何宏满先生因公出差未参与
表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事张宪依先
生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    会议经投票表决，通过了以下决议：
    一、审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

    同意公司向关联方兖矿集团有限公司借款 3,200 万元，借款利率 4.35%，借

款期限 3 个月。具体内容详见公司同日披露的《关于向关联方借款暨关联交易的

公告》（公告编号:2019-012）。

    公司独立董事发表事前认可意见和独立意见，详见公司同日公告。
    表决结果：同意      7     票，反对   0   票，弃权   0    票。
    特此公告。


                                                    山东地矿股份有限公司
                                                               董事会
                                                            2019年2月1日