山东地矿股份有限公司
      第九届董事会 2019 年第一次临时会议独立董事意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为山东地矿
股份有限公司（“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着认真负责的态
度对公司第九届董事会 2019 年第一次临时会议审议的《关于向关联方借款暨关
联交易的议案》发表如下独立意见：
    本次向关联方借款金额符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为，
本次借款利率根据同期市场利率经交易双方充分协商后合理确定，定价原则合理、
公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，董事会表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项。
    （以下无正文）



                                   独立董事：   陈志军   王乐锦    董   华


                                                          2019 年 2 月 1 日