证券代码：000409             证券简称：*ST 地矿             公告编号：2019-052


                        山东地矿股份有限公司
        关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次：山东地矿股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
     2.股东大会的召集人：公司董事会，2019年8月11日公司第九届董事会2019
年第二次临时会议审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等规定。
     4.会议召开日期、时间：
   （1）现场会议召开时间：2019年8月27日（星期二）14：00。
   （2）网络投票时间：2019年8月26日--2019年8月27日。
     其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月
27日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为2019年8月26日15：00至2019年8月27日15：00期间的任
意时间。
     5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
   （1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
     6.会议的股权登记日：2019年8月21日
     7.出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
2019年8月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
    8.会议地点：山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达J3写字楼
山东地矿股份有限公司18层会议室。
    二、 会议审议事项
    1.议案名称
    1.00《关于修改<公司章程>的议案》；
    2.00《关于选举公司非独立董事的议案》；
    2.01《关于选举张宝才先生为公司非独立董事的议案》；
    2.02《关于选举尤加强先生为公司非独立董事的议案》；
    2.03《关于选举孔令涛先生为公司非独立董事的议案》；
    2.04《关于选举刘波先生为公司非独立董事的议案》；
    2.05《关于选举毕方庆先生为公司非独立董事的议案》；
    3.00《关于补选公司监事的议案》。
    2.披露情况
    上述议题已由公司第九届董事会 2019 年第二次临时会议和第九届监事会
2019 年第一次临时会议审议通过，议案具体内容详见 2019 年 8 月 12 日在《证
券 时 报》 《证 券 日报 》《 上海 证 券报 》《 中国 证券 报 》及 巨潮 资讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《山东地矿股份有限公司第九届董事会
2019 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2019-049）和《山东地矿股份
有限公司第九届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2019-050）
等相关公告。
    3.特别强调事项
    （1）本次议案1为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
    （2）本次股东大会审议的议案2采用累积投票方式进行逐项表决。
    （3）本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是
指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                     备注
   提案编码                          提案名称
                                                                   该列打勾
                                                                的栏目可
                                                                 以投票

非累积投票提案

    1.00         《关于修改<公司章程>的议案》                      √

累积投票提案                       提案 2 为等额选举

                                                                应选人数
    2.00         《关于选举公司非独立董事的议案》
                                                                  5人

    2.01         《关于选举张宝才先生为公司非独立董事的议案》      √

    2.02         《关于选举尤加强先生为公司非独立董事的议案》      √

    2.03         《关于选举孔令涛先生为公司非独立董事的议案》      √

    2.04         《关于选举刘波先生为公司非独立董事的议案》        √

    2.05         《关于选举毕方庆先生为公司非独立董事的议案》      √

非累积投票提案             提案 3 为等额选举（应选人数 1 人）

    3.00         《关于补选公司监事的议案》                        √

    四、会议登记方法
   1.登记方式：
  （1）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法
人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
  （2）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的
持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
  （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有
效证件的复印件）。
   2.登记时间：2019年8月22日—2019年8月23日9：00至17：00、2019年8月26
日9：00至17：00。
   3.登记地点：山东地矿股份有限公司证券部。
   4.会议联系方式：
   联 系 人：马立东、贺业峰
   联系电话：0531-88550409
   传      真：0531-88190331
   邮      编：250014
   5.其他事项
   本次股东大会现场会议预计半天，与会股东的食宿及交通费用自理。
   网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行
通知。
   五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
   参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
   六、备查文件
   （一）公司第九届董事会2019年第二次临时会议决议；
   （二）公司第九届监事会2019年第一次临时会议决议；
   （三）深交所要求的其他文件。
   特此公告。
                                                山东地矿股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2019年8月11日
附件1：


                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：“360409”，投票简称：“地矿投票”。
    2.填报表决意见
    本次股东大会议案1和议案3为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    本次股东大会议案2为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项
提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投
0票。
               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                       填报

            对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                      …                               …

                     合计               不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为5位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
    股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    3.本次股东大会不设总议案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019年8月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月26日15：00，结束时间为2019
年8月27日15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
 附件2：
                                  授 权 委 托 书

       兹委托           先生/女士代表我单位（本人）出席山东地矿股份有限公
 司 2019 年第一次临时股东大会 ，并代为行使表决权。
   本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表
 决。

                                                           备注
提案
                                                        该列打勾
                          提案名称                                  同意 反对 弃权
编码                                                    的栏目可
                                                          以投票
                                  非累积投票提案

1.00 《关于修改<公司章程>的议案》                           √

            累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

2.00 《关于选举公司非独立董事的议案》                             应选人数 5 人

2.01 《关于选举张宝才先生为公司非独立董事的议案》           √

2.02 《关于选举尤加强先生为公司非独立董事的议案》           √

2.03 《关于选举孔令涛先生为公司非独立董事的议案》           √

2.04 《关于选举刘波先生为公司非独立董事的议案》             √

2.05 《关于选举毕方庆先生为公司非独立董事的议案》           √

                                  非累积投票提案

3.00 《关于补选公司监事的议案》                             √

 备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授意委

 托人投票，其他空格内划"－"。

 委托人签名（或盖章）：                    受托人签字：
 委托人身份证号：                          受托人身份证号：
 委托人股东账号：                          委托人持股数量：
 委托书有效期限：                          委托日期：       年        月      日