证券代码：000409             证券简称：ST 地矿              公告编号：2019-068


                        山东地矿股份有限公司
                   第九届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    山东地矿股份有限公司（“公司”）第九届董事会第五次会议于 2019 年 10
月 30 日上午在山东省济南市公司会议室召开。本次会议通知于 2019 年 10 月 18
日以传真、当面送达或邮件方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，
本次会议采用通讯方式进行表决，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决
董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等
法律法规和规范性文件的规定。
    经投票表决，会议审议了以下议案并形成决议如下：
    一、审议通过《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2019 年第三季度报告>
的议案》
    详情请见公司于同日披露的《山东地矿股份有限公司 2019 年第三季度报告》
全文及正文（公告编号：2019-070）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于 2019 年前三季度计提资产减值准备的议案》
    公司 2019 年前三季度共计提应收款项坏账准备 288,160,215.17 元，转回坏
账准备 27,253,949.95 元，计入本期资产减值损失 260,906,265.22 元，减少公
司 2019 年前三季度净利润 260,906,265.22 元，减少公司 2019 年前三季度归属
于上市公司股东的净利润 122,216,160.95 元。
    公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计
制度的规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，
能够更加公允、客观地反映 2019 年前三季度公司资产状况，使公司关于资产价
值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意本次计提资产减值准备。
    公司独立董事就本次计提资产减值准备事项发表了独立意见。

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   详情请见公司于同日披露的《关于 2019 年前三季度计提资产减值准备的公
告》（公告编号：2019-071）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                                  山东地矿股份有限公司董事会
                                        2019年10月30日




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