沈阳机床股份有限公司
               八届一次董事会独立董事意见


    沈阳机床股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2017 年

7 月 17 日召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司

治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的

立场，发表如下独立意见：

    一、我们审议了《关于聘任徐仲先生为公司总裁的议案》

    我们认为在本次董事会聘任总裁过程中，程序符合《公司法》

和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经我们

审阅徐仲先生的履历，认为符合公司总裁任职资格，未发现有《公

司法》第五十七条、第五十八条规定的情形以及被中国证监会确

定为市场禁入者的，并且禁入尚未解除的人员情况，以及被证券

交易所宣布为不适当人选的情况。提名程序符合《公司章程》。

因此，同意董事会形成的上述聘任决议。

    二、我们审议了《关于聘任公司高管的议案》

    我们认真审查了蒋晶瑛女士、李双山先生、赵立志先生、董

凌云先生、刘晓春先生、张天右先生个人履历、教育背景、专业

能力及身体状况等个人相关情况，判定其能够胜任所聘岗位的职

责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发

现上述人员有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理
人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未

解除的情况。公司聘任上述人员程序规范，符合《公司法》、《上

市公司治理准则》、 《公司章程》以及《总经理工作制度》等有

关法律法规的规定。基于个人独立判断，同意公司聘任蒋晶瑛女

士为公司副总裁、财务总监；李双山先生为公司副总裁；赵立志

先生为公司工程建设总指挥；董凌云先生为公司行政总监；刘晓

春先生为公司 OEM 管理总监；张天右先生为公司董事会秘书。




                           独立董事：钟田丽、张黎明、李卓

                               二〇一七年七月十七日