股票代码：000410          股票简称：*ST沈机           公告编号：2017-73

                      沈阳机床股份有限公司
            第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况
     1、本次董事会会议通知于 2017 年 7 月 21 日以电子邮件方
式发出。
     2、本次董事会于 2017 年 7 月 28 日以通讯方式召开。
     3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
     4、本次董事会由董事长赵彪先生主持。
     5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
     本议案须提交股东大会审议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于设立全资子公司的公告》
     2、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告




                        沈阳机床股份有限公司董事会
                            二○一七年七月二十八日