股票代码：000410         股票简称：*ST沈机            公告编号：2017-86


                      沈阳机床股份有限公司

              第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
   1、本次董事会会议通知于 2017 年 9 月 10 日以电子邮件方式
发出。
   2、本次董事会于 2017 年 9 月 15 日以通讯方式召开。
   3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
   4、本次董事会由董事长赵彪先生主持。
   5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于公司进行债务重组的议案》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日披露的关于公司签署债务重组合同
的公告。
     本议案须提交股东大会审议。
     2、审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
       特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
     二○一七年九月十五日