股票代码:000410 股票简称:*ST沈机 公告编号:2017-86 沈阳机床股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2017 年 9 月 10 日以电子邮件方式 发出。 2、本次董事会于 2017 年 9 月 15 日以通讯方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人,实际出席 9 人。 4、本次董事会由董事长赵彪先生主持。 5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司进行债务重组的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露的关于公司签署债务重组合同 的公告。 本议案须提交股东大会审议。 2、审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 二○一七年九月十五日