股票代码：000410        股票简称：*ST 沈机   公告编号：2017-105



                沈阳机床股份有限公司
  关于召开 2017 年度第六次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



     公司董事会于 2017 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017 年度第六次临时股

东大会的通知》公告。现发布本次股东大会的提示性公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2017 年度第六次临时股东大会。

    2、召集人：公司董事会。公司于 2017 年 10 月 26 日召开第八

届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2017 年第六次临时股

东大会的议案》，会议决定于 2017 年 11 月 16 日（星期四）召开

公司 2017 年度第六次临时股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

    4、召开时间：

    （1）现场会议召开时间 2017 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为 2017 年 11 月 16 日 9∶30－11∶30 和 13∶00－

15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2017 年 11 月 15 日 15∶00 至 2017 年 11 月 16 日 15∶00 期间的任

意时间。

    5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为

准。

    6、会议的股权登记日：2017 年 11 月 8 日

    7、出席对象：

    (1)截止股权登记日 2017 年 11 月 8 日收市时在中国结算深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股

东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

    (3)本公司聘请的见证律师

    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼 V1-02 会

议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号。

       二、会议审议事项

    1、审议《关于公司与沈阳机床（集团）有限责任公司签订附

生效条件的资产出售协议的议案》

    2、审议《关于批准出售资产暨关联交易的议案》

    3、审议《关于批准因本次资产出售形成关联担保的议案》
    4、审议《关于批准出售资产审计报告的议案》

    5、审议《关于批准备考合并报表审阅报告的议案》

    6、审议《关于批准出售资产评估报告的议案》

    7、审议《关于本次资产出售定价的依据及公平合理性说明的

议案》

    8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、

评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

    9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次出售资

产相关事项的议案》

    10、审议《关于控股股东变更同业竞争承诺函的议案》

    11、审议《关于追加 2017 年日常关联交易的议案》

   上述议案内容详见 2017 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《证

券时报》上刊登的公司第八届董事会第五次会议决议公告和公司同

日披露的相关公告。其中，议案 1-8 项、10-11 项属于关联交易事

项，关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司须回避表决。

   三、提案编码
                                                             备注
   提案编码            提案名称                        该列打勾的栏
                                                         目可以投票
    100       总议案：本次股东大会所有议案                     √
   1.00       议案 1：关于公司与沈阳机床（集团）有限           √
              责任公司签订附生效条件的资产出售协议的
              议案
   2.00       议案 2：关于批准出售资产暨关联交易的议        √
              案
   3.00       议案 3：关于批准因本次资产出售形成关联        √
              担保的议案
   4.00       议案 4：关于批准出售资产审计报告的议案        √
   5.00     议案 5：关于批准备考合并报表审阅报告的     √
            议案
   6.00     议案 6：关于批准出售资产评估报告的议案     √
   7.00     议案 7：关于本次资产出售定价的依据及公     √
            平合理性说明的议案
   8.00     议案 8：关于评估机构的独立性、评估假设     √
            前提的合理性、评估方法与评估目的的相关
            性以及评估定价的公允性的议案
   9.00     议案 9：关于提请股东大会授权董事会全权     √
            办理本次出售资产相关事项的议案
   10.00    议案 10：关于控股股东变更同业竞争承诺函    √
            的议案
   11.00    议案 11：关于追加 2017 年日常关联交易的    √
            议案

    四、会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证

明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，

还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    （2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行

登记。

    （3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

    （4）异地股东可以信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2017 年 11 月 9 日-11 月 15 日。

    3、登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号公司董

事会办公室。

    4、会议联系方式及其他

（1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号
    (2) 邮编：110142

    (3) 电话：(024)25190865

    (4) 传真：(024)25190877

    (5) 联系人：林晓琳、石苗苗

    (6) 参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理

    五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可

以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件。

    六、备查文件

    公司第八届董事会第五次会议决议。

    附件: 参加网络投票的具体操作流程、授权委托书




                                       沈阳机床股份有限公司

                                               董事会

                                       二〇一七年十一月十日
附件:

                 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1．普通股股股东代码与投票简称：投票代码：360410，投票

简称：“沈机投票”

    2.填报表决意见或选举票数

     本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、

弃权；

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所

有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次

有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2017 年 11 月 16 日 9∶30－11∶30 和 13∶00－

15∶00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 15 日下午 3：

00，结束时间为 2017 年 11 月 16 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服

务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
                    授权委托书


     兹委托    先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床股份
有限公司 2017 年度第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

     委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：
                                                  备注   同 反 弃
                                                         意 对 权
                                                  该列
  提案                                            打勾
  编码   提案名称                                 的栏
                                                  目可
                                                  以投
                                                    票
   100  总议案：本次股东大会所有议案                √
  1.00  议案 1：关于公司与沈阳机床（集团）有限      √
        责任公司签订附生效条件的资产出售协议
        的议案
   2.00 议案 2：关于批准出售资产暨关联交易的议     √
        案
   3.00 议案 3：关于批准因本次资产出售形成关联     √
        担保的议案
   4.00 议案 4：关于批准出售资产审计报告的议案     √
   5.00 议案 5：关于批准备考合并报表审阅报告的     √
        议案
   6.00 议案 6：关于批准出售资产评估报告的议案     √
   7.00 议案 7：关于本次资产出售定价的依据及公     √
        平合理性说明的议案
   8.00 议案 8：关于评估机构的独立性、评估假设     √
        前提的合理性、评估方法与评估目的的相关
        性以及评估定价的公允性的议案
   9.00 议案 9：关于提请股东大会授权董事会全权     √
        办理本次出售资产相关事项的议案
  10.00 议案 10：关于控股股东变更同业竞争承诺函    √
        的议案
  11.00 议案 11：关于追加 2017 年日常关联交易的    √
        议案
    委托人姓名：委托人身份证号：

    委托人股东账户：委托人持股数：

    委托人签名（盖章）：

    受托人姓名：受托人身份证号：

    受托人签名：

    如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的
意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东大会结束之日止。



                      委托日期：     年    月     日