*ST沈机:关于召开2017年度第六次临时股东大会的提示性公告2017-11-11
股票代码:000410 股票简称:*ST 沈机 公告编号:2017-105
沈阳机床股份有限公司
关于召开 2017 年度第六次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于 2017 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017 年度第六次临时股
东大会的通知》公告。现发布本次股东大会的提示性公告如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2017 年度第六次临时股东大会。
2、召集人:公司董事会。公司于 2017 年 10 月 26 日召开第八
届董事会第五次会议,审议通过《关于召开 2017 年第六次临时股
东大会的议案》,会议决定于 2017 年 11 月 16 日(星期四)召开
公司 2017 年度第六次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、召开时间:
(1)现场会议召开时间 2017 年 11 月 16 日(星期四)下午 14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2017 年 11 月 16 日 9∶30-11∶30 和 13∶00-
15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2017 年 11 月 15 日 15∶00 至 2017 年 11 月 16 日 15∶00 期间的任
意时间。
5、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,
如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为
准。
6、会议的股权登记日:2017 年 11 月 8 日
7、出席对象:
(1)截止股权登记日 2017 年 11 月 8 日收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股
东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:沈阳机床股份有限公司主楼 V1-02 会
议室。地址:沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司与沈阳机床(集团)有限责任公司签订附
生效条件的资产出售协议的议案》
2、审议《关于批准出售资产暨关联交易的议案》
3、审议《关于批准因本次资产出售形成关联担保的议案》
4、审议《关于批准出售资产审计报告的议案》
5、审议《关于批准备考合并报表审阅报告的议案》
6、审议《关于批准出售资产评估报告的议案》
7、审议《关于本次资产出售定价的依据及公平合理性说明的
议案》
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次出售资
产相关事项的议案》
10、审议《关于控股股东变更同业竞争承诺函的议案》
11、审议《关于追加 2017 年日常关联交易的议案》
上述议案内容详见 2017 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《证
券时报》上刊登的公司第八届董事会第五次会议决议公告和公司同
日披露的相关公告。其中,议案 1-8 项、10-11 项属于关联交易事
项,关联股东沈阳机床(集团)有限责任公司须回避表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:本次股东大会所有议案 √
1.00 议案 1:关于公司与沈阳机床(集团)有限 √
责任公司签订附生效条件的资产出售协议的
议案
2.00 议案 2:关于批准出售资产暨关联交易的议 √
案
3.00 议案 3:关于批准因本次资产出售形成关联 √
担保的议案
4.00 议案 4:关于批准出售资产审计报告的议案 √
5.00 议案 5:关于批准备考合并报表审阅报告的 √
议案
6.00 议案 6:关于批准出售资产评估报告的议案 √
7.00 议案 7:关于本次资产出售定价的依据及公 √
平合理性说明的议案
8.00 议案 8:关于评估机构的独立性、评估假设 √
前提的合理性、评估方法与评估目的的相关
性以及评估定价的公允性的议案
9.00 议案 9:关于提请股东大会授权董事会全权 √
办理本次出售资产相关事项的议案
10.00 议案 10:关于控股股东变更同业竞争承诺函 √
的议案
11.00 议案 11:关于追加 2017 年日常关联交易的 √
议案
四、会议登记方法
1、登记方式:
(1)法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
出席会议的人员,应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证
明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续;委托代理人出席的,
还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
(2)个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行
登记。
(3)因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。
(4)异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间:2017 年 11 月 9 日-11 月 15 日。
3、登记地点:沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号公司董
事会办公室。
4、会议联系方式及其他
(1)公司地址:沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号
(2) 邮编:110142
(3) 电话:(024)25190865
(4) 传真:(024)25190877
(5) 联系人:林晓琳、石苗苗
(6) 参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可
以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体流程详见附件。
六、备查文件
公司第八届董事会第五次会议决议。
附件: 参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月十日
附件:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股股股东代码与投票简称:投票代码:360410,投票
简称:“沈机投票”
2.填报表决意见或选举票数
本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、
弃权;
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次
有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,
则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2017 年 11 月 16 日 9∶30-11∶30 和 13∶00-
15∶00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 15 日下午 3:
00,结束时间为 2017 年 11 月 16 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的
规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床股份
有限公司 2017 年度第六次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人对本次股东大会的提案表决意见如下:
备注 同 反 弃
意 对 权
该列
提案 打勾
编码 提案名称 的栏
目可
以投
票
100 总议案:本次股东大会所有议案 √
1.00 议案 1:关于公司与沈阳机床(集团)有限 √
责任公司签订附生效条件的资产出售协议
的议案
2.00 议案 2:关于批准出售资产暨关联交易的议 √
案
3.00 议案 3:关于批准因本次资产出售形成关联 √
担保的议案
4.00 议案 4:关于批准出售资产审计报告的议案 √
5.00 议案 5:关于批准备考合并报表审阅报告的 √
议案
6.00 议案 6:关于批准出售资产评估报告的议案 √
7.00 议案 7:关于本次资产出售定价的依据及公 √
平合理性说明的议案
8.00 议案 8:关于评估机构的独立性、评估假设 √
前提的合理性、评估方法与评估目的的相关
性以及评估定价的公允性的议案
9.00 议案 9:关于提请股东大会授权董事会全权 √
办理本次出售资产相关事项的议案
10.00 议案 10:关于控股股东变更同业竞争承诺函 √
的议案
11.00 议案 11:关于追加 2017 年日常关联交易的 √
议案
委托人姓名:委托人身份证号:
委托人股东账户:委托人持股数:
委托人签名(盖章):
受托人姓名:受托人身份证号:
受托人签名:
如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的
意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东大会结束之日止。
委托日期: 年 月 日