证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2017-106
沈阳机床股份有限公司二〇一七年度
第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议召开时间为：2017 年 11 月 16 日（星期
四）下午 14:00。网络投票时间为：2017 年 11 月 15 日 15:00—2017
年 11 月 16 日 15:00。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2017 年 11 月 16 日 9∶30－11∶30 和 13∶00－15∶
00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2017 年 11 月 15 日 15∶
00 至 2017 年 11 月 16 日 15∶00。
2、召开地点：公司主楼 V1-02 会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长赵彪
6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司二〇一七年度第六次临时股东大会的股
东及股东授权委托代表共 41 名，代表股份 249,106,901 股，占公司
总股本的 32.5430%。其中通过网络投票参与的股东共 32 名，代表股
份 1,470,112 股，占上市公司总股份的 0.1921％，公司部分董事、
监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、
出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。
（二）会议审议议案情况
1、《关于公司与沈阳机床（集团）有限责任公司签订附生效条件
的资产出售协议的议案》
公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司回避表决。
表决结果：同意 18,382,621 股，反对 52,500 股，弃权 0 股，同
意股数占出席会议有效表决权的 99.7152%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 18,382,621 股，反对 52,500 股，弃权 0 股，同意占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.7152%。
2、《关于批准出售资产暨关联交易的议案》
公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司回避表决。
表决结果：同意 18,382,621 股，反对 52,500 股，弃权 0 股，同
意股数占出席会议有效表决权的 99.7152%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 18,382,621 股，反对 52,500 股，弃权 0 股，同意占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.7152%。
3、《关于批准因本次资产出售形成关联担保的议案》
公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司回避表决。
表决结果：同意 18,382,621 股，反对 52,500 股，弃权 0 股，同
意股数占出席会议有效表决权的 99.7152%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 18,382,621 股，反对 52,500 股，弃权 0 股，同意占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.7152%。
4、《关于批准出售资产审计报告的议案》
公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司回避表决。
表决结果：同意 18,365,721 股，反对 52,500 股，弃权 16,900
股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.6235%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 18,365,721 股，反对 52,500 股，弃权 16,900 股，
同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.6235%。
5、《关于批准备考合并报表审阅报告的议案》
公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司回避表决。
表决结果：同意 18,382,621 股，反对 52,500 股，弃权 0 股，同
意股数占出席会议有效表决权的 99.7152%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 18,382,621 股，反对 52,500 股，弃权 0 股，同意占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.7152%。
6、《关于批准出售资产评估报告的议案》
公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司回避表决。
表决结果：同意 18,382,621 股，反对 52,500 股，弃权 0 股，同
意股数占出席会议有效表决权的 99.7152%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 18,382,621 股，反对 52,500 股，弃权 0 股，同意占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.7152%。
7、《关于本次资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》
公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司回避表决。
表决结果：同意 18,382,621 股，反对 52,500 股，弃权 0 股，同
意股数占出席会议有效表决权的 99.7152%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 18,382,621 股，反对 52,500 股，弃权 0 股，同意占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.7152%。
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司回避表决。
表决结果：同意 18,382,621 股，反对 52,500 股，弃权 0 股，同
意股数占出席会议有效表决权的 99.7152%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 18,382,621 股，反对 52,500 股，弃权 0 股，同意占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.7152%。
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次出售资产相关事
项的议案》
表决结果：同意 249,054,401 股，反对 52,500 股，弃权 0 股，
同意股数占出席会议有效表决权的 99.9789%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 18,382,621 股，反对 52,500 股，弃权 0 股，同意占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.7152%。
10、《关于控股股东变更同业竞争承诺函的议案》
公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司回避表决。
表决结果：同意 18,371,421 股，反对 63,700 股，弃权 0 股，同
意股数占出席会议有效表决权的 99.6545%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 18,371,421 股，反对 63,700 股，弃权 0 股，同意占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.6545%。
11、《关于追加 2017 年日常关联交易的议案》
公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司回避表决。
表决结果：同意 18,382,621 股，反对 52,500 股，弃权 0 股，同
意股数占出席会议有效表决权的 99.7152%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 18,382,621 股，反对 52,500 股，弃权 0 股，同意占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.7152%。
三、律师出具的法律意见
此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派张俊、金春梅律师进行
了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效，并出具了
《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二〇一七年度第
六次临时股东大会的法律意见书》。
上述议案内容分别详见 2017 年 10 月 28 日公司在《中国证券报》、
《证券时报》上刊登的公司第 8 届董事会第 5 次会议决议公告。
四、备查文件：
《法律意见书》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月十六日
